币圈海外并购易涉及洗钱红线？火币并购BitTrade将面临高压监管

9 月 12 日，火币集团宣布通过全资子公司 Huobi Japan Holding Ltd 购得其全资拥有的日本数字货币交易所 BitTrade 的「大多数」股份，曲线获取日本交易所牌照，此消息一出，引起区块链行业内外广泛关注与讨论。 Blocklike 也做了报道独家丨日本或酝酿监管新政 火币并购BitTrade存在被改造风险

随着日本交易厅监管愈发趋严，业内不断有声音传出：火币如何在如此严格的监管背景下并购成功？之后火币会面临什么样的政策风险？同时，想强行撬开日本市场的国际性大平台不胜枚举，这次成功的并购能否被其他交易所复制？

全外资的控股结构

据 Cointelegraph 资料，本次收购中，火币日本将从 True Joyful Limited 获得 100％ 的股份。据报道，包括 FXTF Asset Investment Private Ltd 拥有的 75％ 股份，FX Trade Financial 拥有的 25％ 股份。火币日本是火币环球的全资子公司，设立于香港，日本 BitTrade 自此由外资控股。

并购完成后，火币日本代理总裁陈海腾将其所持股权 100% 转让给李书沸，陈海腾被任命为 BitTrade 董事长，李书沸被任命为独立董事。

国内曾报道，李书沸从 okex 离职就是为了火币。之后李书沸再火币担任要职，包括在日本，韩国，中东和亚太地区等地区的扩展，以及负责火币的管理和融资战略。该事件被指「李书沸入职火币第一件大事」。

而陈海腾，据公开资料，1992 年赴日留学，曾在日本 NTT、index、DAC 等超大型公司担任要职，于 2006 年至 2013 年担任百度日本 CEO，负责筹建分公司及百度日本业务落地运营，对日本市场十分了解。媒体曾报道，分析人士称「火币委任日本 CEO（陈海腾），或意味着加速开拓日本市场」。

「火币就是冲着日本市场去的」有分析人士称。

被指价值极高的日本牌照

火币在业内被指对日本市场雄心勃勃。日本牌照也被指价值愈发高涨。

自 Coincheck 事件以后，日本金融厅前后加起来用 4 个月时间，分批反复以入驻式排查把 16 家公司翻了个底朝天。媒体曾称「日本金融厅监察组几乎是把公司放在显微镜下来了个彻底检查」。至于新牌照的发放，媒体称「去年 3 次共 16 家，今年一拖再拖，至今还未发出新一张牌照」。

日本有牌照的 16 家平台中，有驻日记者曾报道称，除了经常在媒体出现的几家有交易量，比如 QUOINE、bitflyer、Bitbank 等，其他的平台只是有这个牌照，并没有平台支撑和实际的交易量。日本交易所行业人士表示：「BitTrade 在日本的交易量不大，连前十都进不了，但是有牌照是一个很大的优势，他们在日本可以合法开展商业活动」。

有媒体分析：「日本国内的这些平台也十分清楚，买卖牌照相当于杀鸡取卵，价格方面十分敏感。」然而，有消息人士称「这 16 家交易所也是各有各的特色，有些比较谨慎，有些则非常开放，BitTrade 就是其中之一，有时候对合作是来者不拒。」

BitTrade 官方公告表示，「BitTrade 引入火币集团资本，主要是引入安全体系，内部控制（治理体系）和合规体系」。

而正是「交易量不大」的小交易所 BitTrade，被并购后，Blocklike 发现其已经开始在 CCN 平台上投放广告。

日本愈发严峻的监管形势

路透社日本 9 月 12 日报道，日本金融服务局（FSA）计划增加 12 名员工，以更好地应对不断增加的加密许可申请。

根据当时会后公布的文件，FSA 迄今已审查了 16 起案件，其中 12 起案件已根据 FSA 的要求撤回其中一项，其中一起案件已被驳回。包括 Line、Coincheck 在内的三家公司正在等待最终决定。同时该文件强调了对交易所反洗钱（AML）和恐怖主义融资预防措施不足的担忧。 

对此有业内人指出：日本此举主要针对的是「反洗钱」，数字货币更难追查，与国税联动，事关重大。该人士也对「火币如何成功并购」抱有疑问。据 Blocklike 掌握的消息，日前日本金融厅已经对一些交易所的外资小股东进行清退。

炒客网（原国内转出海的交易所）创始人观点：「在日韩现有法律和以往的惯例，是不太欢迎海外并购的，至少会严到无法做生意，洗钱是他们最担心的，而海外集团公司的不可控性造成他们的高度警觉。」

Blocklike 联络到的一位接近交易所的日本人士称：「FSA 要求各个交易所的证券公司必须持有股份，确实有这样的事情，金融厅确实有这样的举动。为什么呢，因为金融厅正在努力防止洗钱。」即是说，并购后火币仍存在被改造的可能，其股份或将被证券公司分出去一部分。 

日本区块链从业人士给到 Blocklike 的一条线索：「在日本，公司可以取出部分利润以「股东权益返还」，把出资部分和出资的相应收益返还股东，留在账上的是少数盈利或亏损，以账面盈利结税。用这个方法，如果股东方是日本个人投资者，会交个人税，但是作为海外的人不用交税，（被视为）流向海外，这个是合法的。虽然合法，但有逃税、洗钱嫌疑，要看具体数额及情况。」

「由于日本这个规定涉及到逃税和洗钱两个方面，所以会对外资公司，尤其是外资控股的公司进行严格并且细致的审查。出于对加密货币特殊性的考虑，政策一直在不断调整使其更加完整、可控，包括数字货币的流向和股东结构上，将面临比传统行业更为苛刻的监管。」

「新的政策不至于逼迫火币退出，但全外资公司面临国税严格审查是一定的。」他还提到，「日本的金融厅个个都是顶尖精英，非常聪明的。」

涉及日本税收问题，据 Bitcoin 之前报道，2017 年 9 月 6 日，日本国税厅将比特币或者其他加密货币的收益认定为「其他所得」，应税收入从 0 到 4500 万日元分成 7 档，税率从 5% 到 45% 不等，日本收入中还需要缴纳 10% 的住宅税 。同年 7 月 1 日，新版消费税生效，比特币交易虽不需缴 8% 消费税。但仍然存在个人所得税、资本利得税或企业所得税等其他税种。火币若真的将资源注入 BitTrade，所需缴纳的数额十分可观。曾有媒体报道「日本高税率逼走部分加密货币交易所」

据悉，作为外国创业者的 BTC Box 创始人张店深曾多次表示，「在日本创业不能出一丁点信誉、安全问题，只要出错肯定完蛋」。

币安的赵长鹏曾在推特怒怼日经新闻记者，之后日本金融厅发出警告，又计划警告币安涉嫌违法经营，币安日文主页已撤下。目前也仍在交涉中。而火币日后又如何规避出现「一丁点问题」呢？

路漫漫其修远兮？

欲拿牌照，必承其重，火币拿下牌照看来也只是一个开端。政策上仍被认为有潜在风险。

火币公告中称「我们期望善用BitTrade的管理层以及政府发出的数字资产牌照，协助 BitTrade 成为于日本数字资产市场中重要的角色。」

值得注意的是，此收购公告中并未谈及是否未来将注入自己的业务 BitTrade，以及将如何合作。

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