疏而不漏：给加密货币相关企业家的7条建议

你可能有一天会变成加密货币百万富翁，但接下来可能马上就会成为加密货币相关被告人。

2017年，首次代币发行（ICO）热潮来袭，新ICO项目如洪水决堤不断涌现。

而随着2017年的结束，各种ICO相关的诉讼也随之而来。
那有什么好消息呢？那就是我们将从监管机构和法院那里得到更明确的解释。

有些人可能会辩解道，相关规则和案例已经相当明确了，但实际上这些抽象规定是因其它人的错误而出现的。如果2018年你是一位加密货币相关企业家，这对你来说是件好事。

对于律师来说，以下内容看起来可能属于熟悉的领域，但我还是提出7条意见：

一、法律管辖范围确实很广

想想身在瑞士可以避开来自美国的诉讼吗？ 不可能。

如果你使用电子邮件、推特或领英，那就更不可能了。

六起Tezos诉讼之一中，有原告要求通过电子邮件（Tezos基金会和Diego Ponz），电子邮件和推特（Johann Gevers）以及领英（Guido Schmitz-Krummacher，Bitcoin Suisse AG和Niklas Nikolajsen）向在瑞士的被告提起诉讼。

法院裁决：

“原告已表明（1）瑞士被告不在美国任何司法管辖区内;（2）任何国际协议均不禁止以电子邮件等方式提起诉讼;（3）指定的网络联系方式符合宪法的概念，并有合适的理由向身在瑞士的被告人通报行动的未决，并给予他们作出回应的机会。”

在此命令生效后，双方签署了一份协议，要求法院撤销该命令，以换取被告出庭，同时保留对管辖权和诉讼方式的所有异议。

这一策略使得一群身在瑞士的被告们迅速出现在美国的诉讼中。 这表明联邦法官可以接受国际社会媒体的服务，这非常重要。 （详情参见区块链相关管辖范围）。

二、旧诈骗手法

如果这样的事情在中本聪构思出比特币之前属于诈骗，那现在它仍属于诈骗。

如果你是一个证券法惯犯，且承诺在不到一个月的时间里投资回报率高达1000％，但你除了翻新你的房子之外并没有用从投资者那里筹集的资金做其它任何事情，那么证券交易委员会很可能会致电你。 （例如参见Plexcoin ）。

这不是真正ICO相关的诉讼 – 这是证券欺诈执法行动，而所谓的诈骗者碰巧使用ICO相关术语来筹集资金。

三、律师可以利用相关网络内容

监管机构和集体诉讼律师知道如何利用相关网络内容！ 正如有人在去年的博客中指出的那样，你写的所有内容都可以是证据 – 你的白皮书、推特、Slack频道等等。

正如那个人所预测的那样，ICO相关的诉讼从充分利用了这些资料。 比如，想想Slack在官司中被采用的截图。

四、所谓“法定时效”

提起诉讼和开始监管执法行动需要时间。你的去中心化“奶酪”代币上个月没有收到传票，但这并不意味着你不会收到。

Coinbase与美国国税局的纠纷就是一个恰当的例子，最终解决了2013年~2015年之间存在的账户问题。这并不意味着国税局不会追究其2015年~2017年的账户问题，而只是意味着他们正处于休息时间，像其他机构一样。

五、这是法院，而不是推特

你在推特上喜欢的东西在法庭上是没有用的。

自2017年以来，我最喜欢的一个案例是纽约州最高法院（审判法庭）的判决：应对纽约BitLicense法规的挑战。 （2017年12月21日）。

原告填写了部分申请，但没有包括大部分所需的信息，并要求免除5000美元的申请费。

根据法院的说法，他“按照要求的表格填写了一些但并非全部的财务信息，并表示他没有保险，也没有保存任何财务账簿。”

在他的背景报告认证中，他写道：“不能及时获得。” 他还要求提供Paul Krugman和前纽约金融服务部门主管Benjamin Lawsky的证词。

显然“比特币”对法院来说还不够好，法院驳回了他的诉讼（并驳回了证词请求）。

六、自知

我看到一些公司在不同的领域开展业务。

在某些情况下，那些人完全免去办公司的正式手续，直接开始筹集资金，然后希望能有最好的结果。

不要成为那种公司。

七、无权

事实证明，开创一个“瑞士基金会”并通过ICO筹集到数亿美元并不意味着你可以真正地使用这笔钱。

虽然这对参与创建这些事情的律师来说并不新奇，但“瑞士基金会”是“一个自治的法律实体”。

这是一份法庭文件,说的正是这个：

创建一个“自治的”公司实体是什么意思？ 这意味着你可能无法真正控制它。

实际上，这意味着Tezos创始人并不能直接控制他们ICO筹集的13亿美元。

美国区块链创业公司创建“瑞士基金会”的趋势已经结束。 这并不比一家瑞士初创公司在美国新泽西州哈肯萨克合并一家美国非盈利机构更有意义。

结论

那么我预测2018年会发生什么呢？

我认为距飞行汽车出现还有几年的时间，我更期望看到更多针对ICO失败管理相关的诉讼、私钥纠纷判决以及能有健全的法律相关工作 – 也就是纠正那些拥有重要资产却犯错的企业。

一年以后，我们会有更多的案例，而会有更多的人从别人的错误吸取教训，甚至可能有些人会成功。