非法金融制裁和民主中心国防基金，协同区块链分析公司Elliptic，最近发布了一份从2013到2016年关于比特币经济的非法流通资金的追踪调查报告。这一调查结果表明了在比特币现金流中，非法资金的占比已经下降到了1%以下，同时这一数据随着加密货币被大量的接受和欢迎占比呈指数下降。

研究尝试去追查2013到2016年比特币的非法现金流

这一结果表明“犯罪分子——通常是新技术最早的一批使用者——很快的承认了比特币的独特特性，这一特性可以帮助他们在规避法律制裁的同时获得利益。”同时研究强调了“比特币的非法使用主要来自谣传的证据，通常没有关于使用地域、或者是在不同时间趋势变化的可信信息分析。”尽管这个报告承认“对于衡量到底有多少数量的比特币被用于非法使用是不太可能的一件事，”但这一研究尝试去使用Elliptic的公开区块链网络分析来预估使用比特币进行洗钱的方法。

“此次研究的意图，是给那些更好的理解比特币衍生品的非法金融风险政策的制定者，以及金融产业的领导者提供一些不同层面的见解，为了使涉及比特币的“反洗钱和打击资助恐怖主义（AML/CFT）”的法律有进一步的发展和完善——这些非法行为主要来自于“那些使用假名而不是真名的比特币用户，”同时加密货币“可以被人们进行跨国的转移，这个过程不需要任何中介机构，使得它就像发邮件一样简单。”

研究的方法论

这一报告指出其“对于2013年到2016年的比特币交易的很小范围的数据样本进行了充分的分析，”同时，声明中说“为了使数据更容易进行操作，研究的参数被限定在了一个比较小的范围内，这就可能会人为的缩小了用于分析的比特币非法交易量。”研究使用了“Elliptic公开的分析工具，它可以把公开的区块链信息和一些实体的比特币地址的专有数据就行整合，从而提供个体之间进行交易的可视化信息。”

这一研究一句了比特币流通过程中起始的102个非法实体，研究一共检查了214个中转服务器，“包括了虚拟货币交易所，赌博网站以及一些其它的类似网站。”这些非法实体包括了30个暗网交易场所，6个暗网服务器，5个被认定的庞氏骗局，19个勒索软件的阴谋以及26个从事诈骗活动的实体。

洗钱量已经不足比特币流通量的1%

根据研究，报告中声明“用比特币进行洗钱的数量已经很小了，”“那些暗网，比如说丝绸之路以及后来的AlphaBay，”提供了“在中转服务器进行比特币非法洗钱的绝大部分交易”。

研究还表明了“比特币交易所收到了从中转服务器发来的绝大多数没有认定的非法比特币”——这一结果主要是基于“比特币的大部分交易”都在交易所进行这一事实。在研究中包括的120家交易所中，有50%的非法比特币容量最终都来自于两家欧盟国家的交易所。

网上赌博网站和一些混合平台被鉴定为“在它们的平台上拥有着绝大多数用于洗钱的比特币。”研究还表明97%的转移到赌博网站和混合网站的比特币都来自于三个服务器——这一结果主要是由于之前分析的超过一半的非法比特币容量所得出的。

大部分的非法比特币交易都在欧洲进行

调查还总结道“那些在欧洲的中转服务器是在受认证地区之外拥有非法比特币最多的地方，”这些非法比特币要比北美的服务器多了五倍。

该报道同时还揭示了与此同时，“亚洲的中转服务器承载了2015年和2016年大部分新产生的比特币交易，”同时“说明在这几年有着很多非专有、小批量的比特币洗钱行为。”尽管上述发现，还有一个一致的观点是“那些接受非法比特币的中转服务器都隐藏了它们所运行的国家。”

暗网市场有大量的非法资金是通过比特币进行转移的

研究还表明，暗网市场占据了从2013年到2016年全球比特币非法资金流通量的97%。唯一一年暗网的非法比特币占比低于97%是在2016年，在这一年有大约80.42%的非法资金通过匿名的的方式在自由市场上进行转移——由于勒索软件的兴盛，在2016年有15.75%的非法比特币资金由于勒索燃机进入了中转服务器。

研究还表明了在暗网市场中，比特币现金流是高度集中的——超过了50%的非法资金在每一年都来自不超过两个匿名的市场。在2013年据统计有超过90%的资金都来自于丝绸之路，在2014年，Agora和丝绸之路2.0各自承担了超过40%的非法比特币资金。在2015年，非法比特币资金流通的暗网交易平台又多了两家，这四家暗网市场各自有9%~14%的非法比特币资金的流通，同时Agora上的非法比特币流通量涨到了48%。在2016年由于大部分暗网市场的关停，有超过75%的非法比特币资金都来自于Alphabay或者是Nucleus Market。

政策上的建议

通过总结这上述研究结果，对于更有效率对比特币网站和线上赌博服务器进行洗钱的行为进行监管题攻克参考，“金融权力部门采取所有的法律措施一定要对于上述网站增加AML强制条约”。报告同时也鼓励通过执行法律，“不仅要针对那些暗网的网站”，同时也应该曝光“他们的弱点，”这样可以使人们在考虑到公正和安全的前提下对上述平台产生更大的怀疑态度。

工作重点放在了对那些监管机构去强制实施一些条令，比如针对“欧洲的虚拟货币交易所。。。。。。促进AML的执行。”报告还表明关于加密货币兑换加密货币的交易所，缺少直接的法律条文，这样就会导致那些在欧盟国家的交易所选择更为激进的AML政策，而不是尽到应尽的义务。同时需要注意的是，欧盟开始着手处理更新的2015反洗钱法指导意见，因此他们的监管可以覆盖到虚拟货币交易所以及那些钱包看管服务的公司。然而，研究总结到，“如果这一项更新后的指导意见有漏洞的话，还是会导致加密货币频繁的洗钱行为发生。”

最后，研究人员拥护“美国国会应该授权国家数字货币准备委员会，进一步帮助发展国家区块链技术的革新策略”的意见，来对抗那些围绕着美国、欧盟和联合国所制裁的使用加密货币的人们。