台湾ACEExchange创始人等七人因涉嫌欺诈案被起诉,涉案金额达1070万美元
币界网报道: 中国台湾检方已起诉当地主要加密货币交易所之一ACE Exchange的创始人David Pan和其他六名嫌疑人,罪名是洗钱和欺诈,涉及资产至少1,070万美元。
检察官周一表示,ACE涉嫌建立了一个离岸实体,提供所谓的“Alfred Wallet”服务,以吸引投资者将他们的稳定币存入该钱包。据称嫌疑人随后转移并清洗了这些资产。
检方称,该团伙涉嫌诈骗至少162人,涉案金额超过3.42亿新台币(合1070万美元)。
针对对ACE创始人的指控,ACE Exchange在一份声明中表示,Pan是一名前高管,涉及此案的钱包服务不是ACE的一部分,而是由Pan和他聘请的第三方团队单独开发的。
ACE Exchange宣宣称:“ACE Exchange的交易和运营状况完全正常。我们保证用户资产的安全。所有加密货币和新台币的存取款服务都运行顺利。”(The Block)
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