香港海关侦破一洗钱集团,涉案金额逾18亿港元
币界网报道: 香港海关近日成功捣破一个洗黑钱集团,涉案金额逾 18 亿港元,3 人被捕。香港海关表示,近日海关人员根据情报锁定 3 名本地人士并展开财富调查,发现他们于 2021 年 6 月至 2022 年 7 月期间通过开设多间本地公司及多个银行户口,处理超过 1000 宗可疑交易,包括从虚拟货币交易平台转移的资金,涉款逾 18 亿港元。香港海关称,3 名被捕人士现正保释候查。案件仍在调查中,不排除有更多人被捕。(中新社香港)
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