币界网报道：Twitter联合创始人杰克·多西旗下的金融科技公司Block正在接受联邦检察官的合规调查。一名前雇员向纽约南区检察官提供的内部文件显示，Block旗下的Square和Cash App业务存在长期且普遍的合规缺陷。这些问题包括对客户信息收集不足以评估风险；Square处理了数千笔涉及受经济制裁国家的交易；Block为恐怖组织处理了多笔加密货币交易；大多数涉及信用卡、美元转账和比特币的可疑交易没有如实报告给政府。Block称，已建立了全面的合规计划，并继续投入应对新威胁和不断变化的制裁监管环境。不过，前雇员表示，公司在发现违规行为后并未采取纠正措施。一家外部咨询机构评估发现，去年Block的内部监控系统存在近50处缺陷。 Block此前在欧洲推出的支付应用Verse去年也因“严重且系统性”违反反洗钱和反恐怖主义融资法而被立陶宛央行罚款并责令整改。美国最受欢迎的移动支付应用之一、拥有5600万活跃用户的Cash App及其银行合作伙伴萨顿银行（Sutton Bank）近日与联邦存款保险公司（FDIC）就违反《银行保密法》等问题达成和解。金融监管机构正在加强对第三方支付机构的合规审查。