随着美国国税局(IRS)推进其加强加密货币监控的提案,过去的一份报告可能会为如何在实践中使用这些信息提供线索。简言之,随着美国国税局将通过预计的80亿新回报来密切关注美国人的加密货币使用情况,司法部似乎很快就有了它想要的工具,开始以前所未有的速度没收加密货币。
该问题源于司法部根据第14067号行政命令撰写的2022年报告。对于那些可能不记得的人来说,第14067号行政命令是拜登总统的第一个重大加密货币倡议。尽管许多人最初担心即将到来的打击行动,但这项行政命令在很大程度上推迟了做出全面改变,首先呼吁各机构发布报告,为未来围绕加密货币和相关问题的政策提供信息。
这份由司法部撰写的报告涵盖了广泛的主题。这些建议主要分为四类,涵盖了协助起诉的方法、改进调查的方法、扩大对加密货币相关犯罪处罚的方法以及增加政府雇员可用资源的方法。
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然而,对于目前的对话来说,最有趣的是司法部主张提高其扣押加密货币的能力。
例如,该报告指出,“至关重要的是,美国有权没收加密货币欺诈和操纵的收益,以此来阻止此类活动,并剥夺违法者的非法所得。”因此,司法部建议扩大其对刑事、民事和行政没收的权力。
司法部声称,这些更新是必要的,因为司法部处理加密货币相关案件的经验“揭示了用于剥夺不法分子非法所得的没收工具的限制,在某些情况下,还可以为受害者恢复资金。”
然而,考虑到政府多年来能够扣押加密货币的数量和频率,这种说法很难理解。事实上,报告本身就提到了这类案件。2014年至2022年间,联邦调查局扣押了约4.27亿美元的加密货币。美国国税局在2018-21年间又扣押了38亿美元。
由于手头有40多亿美元,司法部关于美国政府正在努力夺取加密货币的论点并不像报告的建议所表明的那样明显。
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尽管如此,美国国税局的经纪人提案为司法部的报告提供了新的视角,因为该提案可能会产生大规模的监控——大规模的监控可以用来开始以更高的速度没收加密货币。
问题是所谓的行政没收。正如尼克·西比拉(Nick Sibilla)在《福布斯》(Forbes)上首次发布该报告时所解释的那样,“在‘行政’或‘非司法’没收的情况下,扣押机构——而不是法官——决定是否没收财产。”换言之,机构不需要向法官证明有犯罪行为就可以扣押财产。
司法部称赞这一程序促进了“政府资源的有效分配”,同时减少了“联邦司法系统的过度负担”。事实上,鉴于2000年至2019年间行政没收占其没收的78%,这一程序似乎是司法部的首选做法。
随着美国国税局收集了大量关于美国人使用加密货币的新信息,司法部可能会“突然”发现没收加密货币的广阔新领域。同样,重要的是要强调,这些没收不一定要从实际犯罪开始——只是怀疑。
考虑到围绕加密货币的误解经常成为头条新闻,不难想象这种怀疑是如何出现的。例如,不到一个月前,100多名国会议员引用了一份有缺陷的报告,呼吁打击加密货币。
从这个角度考虑IRS的提案有助于展示大规模数据收集的主要风险之一。无论是司法部寻求扩大没收活动,美国国税局寻求增加审计,还是黑客寻求利用,庞大的政府数据库都会成为内部和外部滥用的诱人目标。
如果美国国税局推进其提案,加密货币用户应密切关注政府最终如何使用这些数据。
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