泰国证券交易委员会（SEC）对Zipmex泰国前首席执行官Akarlap Yimwilai提出指控，指控他腐败和欺骗。

美国证券交易委员会声称，Yimwilai在2018年8月至2023年11月担任首席执行官期间，从事欺诈活动，包括虚假陈述和向公众隐瞒重要信息。

欺骗性资产转移和信息不一致

这些指控源于美国证券交易委员会在正式宣布平台条款和条件变更之前，发现客户资产从Zipmex Thailand的Z钱包转移到海外数字地址。

美国证券交易委员会在周四的一份报告中表示：“因此，人们认为Zipmex Thailand通过提供虚假陈述和隐瞒本应告知客户的真相实施了欺诈。”。

这一行为与Zipmex Thailand之前向其用户提供的信息相矛盾，导致美国证券交易委员会认为这是欺诈行为。

此后，该机构向省犯罪抑制司办公室投诉了曾担任Zipmex Thailand董事兼首席执行官的Yimwilai先生，敦促对这位前首席执行官在这些欺诈行为中的作用采取进一步的法律行动。

Zipmex Thailand负责根据美国证券交易委员会的公告提供客户资产报告，其提交的信息与该机构的检查结果不一致。

因此，美国证券交易委员会还强调了根据《数字资产法》第88条采取此类行动的潜在法律影响，该条涉及在商业实体的账户或文件中输入虚假信息或遗漏关键细节。

美国证券交易委员会下令暂停服务

鉴于这些事态发展，Zipmex Thailand已面临监管制裁，美国证券交易委员会下令该交易所暂停其数字资产交易和经纪服务。

Zipmex Thailand网站的访问者会收到一则确认暂停服务的公告，同时该手机应用程序也已被禁用。

Zipmex是一家总部位于新加坡的加密货币交易平台，成立于2019年，业务已迅速扩展到东南亚，包括泰国、印度尼西亚和越南。在Marcus Lim的领导下，Zipmex获得了财政部和美国证券交易委员会的授权，于2020年在泰国运营。