去年春天初，《华尔街日报》发表了一篇关于Tether、Bitfinex和相关公司的调查文章。

Tether和Bitfinex交易所的多数股权由在维尔京群岛成立的iFinex公司所有。

有争议的文章

当时，《华尔街日报》声称，这两家公司，以及与加密货币业务相关的一系列较小的空壳公司及其高管，为了保持与国际银行系统的联系，采用了不正当的方法。

文章称，iFinex周围的一组实体试图通过开设与已经享有声誉的商人有关的账户来控制局势。然而，所使用的公司名称因光学目的而更改。

文件显示，在台湾，这些账户由生产电视机顶盒的Hylab Technology有限公司的高管Chrise Lee托管。但这些账户是以Hylab Holdings有限公司的名义开立的

最终，与Tether和Bitfinex有关的账户经常与各种调查发生冲突，无论是与恐怖融资还是更广泛的金融犯罪有关，从长远来看，这些公司都付出了相当大的代价。

文章称，最大的损失是当局扣押了与巴拿马支付处理公司Crypto Capital Corp有关的8.5亿美元资金。尽管缺乏正式的关系文件，但这些资金被认为与Tether有关。

少数股东起诉母公司

文章指控的另一家违反正当财务行为的公司是英国商人克里斯托弗·哈伯恩（Christopher Harborne）拥有的AML Global有限公司，他拥有Tether-发行公司AML Global近13%的股份，文章指出该公司是代表iFinex进行不当行为的实体。

Harborne已就此事将《华尔街日报》的母公司道琼斯公司告上特拉华州法庭，指控该团队诽谤。

“本诽谤诉讼源于被告道琼斯公司股份有限公司在《华尔街日报》（“华尔街日报”）上发表的一篇文章，其中诬告原告Christopher Harborne（“Harborne先生”）和AMLF实施欺诈、洗钱、，以及资助恐怖分子——尽管《华尔街日报》及其记者知道并拥有最终证明这些指控是虚假的文件。”

此后，《华尔街日报》删除了文章中指控Harborne及其公司有任何不当行为的部分。虽然Harborne并不否认自己是利益相关者，但他驳斥了在该公司担任任何高管职位以及非法活动的指控，并表示该股份是在Bitfinex早期遭到黑客攻击后，通过Bitfinex报销计划获得的。