居住在伦敦北部的前外卖员简文在2018年被发现持有价值超过25亿美元（20亿英镑）的比特币后，被判犯有一项洗钱罪。

简文协助中国逃犯张亚弟（真名钱志民）洗钱。

比特币洗钱案

温被发现携带价值超过20亿英镑的比特币，她参与将比特币转化为数百万英镑的房屋和珠宝等资产。当温第一次卷入犯罪活动时，她住在利兹一家中餐馆楼上的一套公寓里，但她的生活方式发生了翻天覆地的变化。

温声称通过合法的比特币挖矿赚取了数百万美元，试图使她新获得的财富合法化。当她试图在伦敦购买昂贵的房产时，也面临着通过洗钱检查的困难。

调查显示，另一名嫌疑人张亚弟被认为是这起诈骗案的幕后主使。检察官指控，温帮助张将通过针对数千名中国投资者的欺诈性财富计划聚敛的赃款转化。

在调查过程中，英国警方扣押了包含61000多个比特币的钱包，这是全球最大的加密货币扣押案之一。最初估计比特币基金的估值约为20亿英镑，但由于价格波动，该基金的估值已增至约34亿英镑。

作为民事追偿调查的一部分，英国皇家检察署（CPS）已从高等法院获得冻结令，该调查可能导致比特币被没收。

温被判洗钱罪

在审判过程中，检察官Gillian Jones透露，在中国当局对欺诈行为进行调查期间，张于2017年持假护照进入英国。张试图将被盗资金转换成比特币，最初将其转移出中国，并利用温作为“幌子”

她的辩护将她描绘成被张欺骗的受害者，强调她想为儿子提供更好的生活。然而，检方辩称，鉴于张的犯罪活动和躲避中国当局的努力，温应该知道资金的非法来源。尽管如此，陪审员还是认定她犯有一项洗钱罪。

皇家检察署首席检察官Andrew Penhale指出，有组织犯罪分子越来越多地使用加密货币伪装和转移资产。他说，本案说明了此类欺诈者可获得的巨额收益。

领导此次调查的侦探总警司Jason Prins强调了此次行动的国际性质，强调了犯罪分子如何利用加密货币进行非法目的。

温定于5月10日被判刑，而对张的追捕仍在继续，因为她仍然在逃。