OFAC制裁13家通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体

首页 > 业界 > 区块链 2024-03-26 11:19:14

币界网报道：

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）周一制裁了13个实体和两名个人，因为他们通过建立加密货币相关服务，代表俄罗斯国民为潜在的逃避制裁提供便利。OFAC在一份声明中指出，周一被制裁的许多个人和实体为交易提供便利或提供服务，以帮助其他指定实体逃避制裁。负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长Brian E.Nelson在声明中表示：“俄罗斯越来越多地转向替代支付机制，以规避美国的制裁，并继续为其对乌克兰的战争提供资金。”。Nelson补充道，财政部将继续“揭露和破坏那些试图帮助受制裁的俄罗斯金融机构重新连接全球金融体系的公司。”区块链分析公司Chainalysis在一篇博客文章中概述了一些加密货币公司如何帮助逃避制裁的细节。“大多数被制裁的实体和个人都设在俄罗斯，所有这些实体和个人通过其提供的服务与俄罗斯有联系。”Chainalysis的数据显示，Netex24和Bitpapa这两家公司在所有新制裁的实体中尤为突出。OFAC指出，Netex24和Bitpapa有使用加密货币与OFAC制裁的银行、加密货币交易所和暗网市场进行交易的历史。Chainalysis表示，Netex24支持向受制裁的俄罗斯银行Tinkoff和Sberbank以及其他类似组织提供支持。据OFAC称，Bitpapa运营着一家点对点加密货币交易所，并为俄罗斯国民提供服务。Chainalysis继续引用链上数据报告称，在过去两年中，Netex24和Bitpapa“为向受制裁实体输送大量资金提供了便利”。该研究公司指出，就两者向非法和风险服务的流出而言，暗网市场在交易历史中占了很大一部分。Chainalysis表示：“自俄罗斯对乌克兰战争开始以来，Netex24和Bitpapa向受制裁实体和暗网市场发送的价值稳步增加，而发送给没有[了解你的客户]指导方针的交易所和其他非法服务的价值保持相对平稳。”。Chainalysis解释说，OFAC似乎越来越专注于打击通过加密业务逃避制裁的行为，这些业务为受制裁的俄罗斯银行的进出口活动提供便利。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。

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