周二，美国司法部指控加密货币交易所KuCoin及其两名创始人密谋违反《银行保密法》，未能实施合规的反洗钱计划。因此，据称他们使洗钱和恐怖活动能够通过该平台进行。

美国检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“正如所指控的那样，被告甚至没有执行基本的反洗钱政策，允许KuCoin在金融市场的阴影下运作，并被用作非法洗钱的避风港，KuCoin收到了50多亿美元，并发送了40多亿美元的可疑和犯罪资金。”。

KuCoin创始人Chun Gan和Ke Tang都是中国公民，与Flashdot Limited、Peken Global Limited和Phoenixfin Private Limited一起被指控。

HSI代理特别代理Darren McCormack表示：“今天，我们揭露了全球最大的加密货币交易所之一，因为我们的调查发现它确实是一个数十亿美元的犯罪阴谋。”。

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