美国和英国当局正在调查通过俄罗斯交易所的加密货币交易。最近的披露表明，超过200亿美元的加密货币转账已被标记进行调查。

据彭博社报道，怀疑围绕着总部位于莫斯科的Garantex及其对稳定币Tether的使用。使用稳定币通过Garantex发送的大量交易引发了危险信号，促使监管机构深入调查潜在的逃避制裁和非法金融活动。

Tether Holdings

同名稳定币的发行商Tether Holdings卷入了调查。当局警告说，解开这些交易的复杂性需要时间和资源，目前还不能立即得出结论。Garantex成立于爱沙尼亚，但在莫斯科以外的地区运营。交易所在爱沙尼亚被吊销执照，并受到西方大国的制裁。交易所是一个支持衍生品、商品、证券和其他金融工具交易的市场。通常，交易所可以通过数字平台访问，有时也可以在投资者组织交易的有形地址访问。交易所的主要职责之一是维护诚实和公平的交易惯例。这些有助于确保该交易所支持的证券利率的有效分配。交易所被称为支持衍生品、商品、证券和其他金融工具交易的市场。通常，交易所可以通过数字平台访问，有时也可以在投资者组织交易的有形地址访问。交易所的主要职责之一是维护诚实和公平的交易惯例。这些有助于确保该交易所支持的安全费率的有效分配。阅读本条款否认了共谋非法活动的指控。

然而，有证据表明，存在一种为涉及受制裁实体和犯罪集团的交易提供便利的模式。随着调查的展开，加密货币交易所的聚光灯越来越亮。在声称与执法部门合作的同时，该公司还面临着Tether在为包括投资骗局和洗钱在内的犯罪活动提供便利方面的作用的审查。洗钱是一个笼统的术语，用来描述犯罪分子通过使犯罪行为的原始所有权和收益看起来来自合法来源来掩盖犯罪行为的收益的过程。洗钱是一个涉及无数行业和部门的问题，其中包括金融服务领域。尽管犯罪资金可能在没有金融部门援助的情况下被成功洗钱，但价值数十亿美元的犯罪所得资金被洗钱。洗钱是一个笼统的术语，用来描述犯罪分子通过使犯罪行为的原始所有权和收益看起来来自合法来源来掩饰犯罪行为的收益的过程。洗钱是一个涉及无数行业和部门的问题，其中包括金融服务领域。尽管在没有金融部门帮助的情况下，犯罪资金可能会被成功洗钱，但价值数十亿美元的犯罪所得资金仍在启动。

尽管各方共同努力打击非法资金流动，但这项任务仍然艰巨。加密货币交易由于其去中心化性质和匿名性，带来了无数挑战。

驾驭制裁

监管机构准备实施更严格的监督措施，以遏制滥用行为，维护金融系统的完整性。然而，数字货币不断演变的格局突显了数字时代打击金融犯罪的持续挑战。

随着俄罗斯入侵乌克兰导致地缘政治紧张局势升级，西方大国正在加强对金融网络的控制，以阻止可能支持弗拉基米尔·普京政权的资金流动。1月，币安宣布退出俄罗斯市场，并将在2024年2月初停止所有与俄罗斯卢布相关的服务。

币安宣布计划将所有现有的卢布现货交易对摘牌，包括BTC/RUB和USDT/RUB等热门交易对。交易所提到，与这些对挂钩的任何未结现货订单都将自动关闭。

币安在全球监管压力下出售俄罗斯业务后，决定停止RUB交易配对。此前的报道显示，币安的P2P交易平台允许通过Tinkoff Bank和Rosbank等受制裁的银行进行交易。