OneCoin法律负责人因参与加密传销被判四年：报道

首页 > 业界 > 区块链 2024-04-04 04:28:25

币界网报道：

纽约南区法院判处保加利亚国民Irina Dilkinska四年监禁，罪名是她参与了web3倡议OneCoin及其同名加密货币。根据美国司法部的一份声明，Dilkinska还必须没收11144万美元，并接受一个月的监管释放。Dilkinska是该项目的法律和合规主管，但为洗钱和其他金融犯罪提供了便利。在一个案例中，Dilkinska将1.1亿美元的非法OneCoin收益转移给开曼岛的一家实体。美国检察官达米安·威廉姆斯在周三的声明中表示：“伊琳娜·迪尔金斯卡参与了庞大的OneCoin传销计划，这是一种公然的违法行为。她非但没有维护法律并接受自己作为法律和合规部负责人的职位，反而为洗钱提供了便利并实施了洗钱，帮助剥削了数百万受害者。”。司法部的声明补充道，该项目的记录显示，它招募了300多万参与者，在2014年第四季度至2016年期间实现了近44亿美元（40.37亿欧元）的销售收入。受害者总共向OneCoin投资了40多亿美元。Dilkinska认罪据The Block此前报道，2023年11月，Dilkinska因其在OneCoin的角色而对与电信欺诈和洗钱阴谋有关的指控认罪。司法部声称，OneCoin是一种全球多层次营销计划或“金字塔计划”，这是一种有争议的商业模式，卖家从销售中赚取佣金并招募新参与者。OneCoin由Ruja Ignatova和Karl Sebastian Greenwood创立，Ruja Ignacova被称为“加密女王”。格林伍德因参与OneCoin而被判处20年监禁，并被迫支付3亿美元罚款，并承认犯有电信欺诈和洗钱罪。自2022年5月以来，鲁娅·伊格纳托娃一直在联邦调查局的通缉名单上，可能仍然在逃。免责声明：the Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。

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