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美SEC起诉比特币矿商Geosyn 指控其创始人欺诈560万美元
首页 > 业界 > 比特币 2024-04-26 16:00:04
币界网报道:

作者:Jesse Coghlan,CoinTelegraph;编译:陶朱,

美国证券监管机构对 Geosyn Mining 及其联合创始人提起诉讼,指控他们谎报其运营的加密采矿设备数量,同时将客户资金用于个人开支,从而诈骗投资者 560 万美元。

美国证券交易委员会 4 月 24 日在德克萨斯州沃思堡联邦法院提起诉讼,声称 Geosyn、其首席执行官 Caleb Joseph Ward 和前运营首席执行官 Jeremy George McNutt 在 2021 年 11 月至 2022 年 12 月期间通过以证券形式出售的服务协议欺骗了约 64 名投资者。

美国证券交易委员会声称,代表客户收取费用购买和运行加密矿机的协议“错误地声称”Geosyn 与电力供应商签订了廉价能源合同,但实际上,成本“比费率高出 40-50%”。

美国证券交易委员会声称,Ward 和 McNutt还就 Geosyn 的运营向投资者撒了谎。 该公司声称,Geosyn 签订了购买服务协议,购买了 1,400 台矿机,但其中的 400 台其实没有被购买,并且“从未将大部分购买的矿机上线”。

诉讼称,Geosyn 的协议告诉投资者他们可以选择开采哪种加密货币,但该公司拒绝开采比特币以外的任何加密货币的请求。

2022 年,Ward(左)和McNutt(右)在 Geosyn 位于德克萨斯州斯普林敦的工厂。资料来源:Geosyn Mining

美国证券交易委员会表示,该公司向投资者支付比特币,让他们“相信他们的矿机正在运行并盈利,而实际上并没有”,并制作了“伪造的挖矿生产率和利润”的“虚假文件”。

美国证券交易委员会称,该公司通过开采 BTC 赚取了 32 万美元,但向投资者提供了约 354,500 美元。 监管机构表示,为了弥补差额,McNutt购买了比特币并将其发送给 Ward,然后转交给投资者。

SEC 还声称,Ward 和 McNutt 挪用了约 120 万美元的投资者资金用于个人用途,例如餐饮、夜总会、度假、枪支、手表和法律费用,其中McNutt 据称在一场价值 2 万美元的“拉斯维加斯夜总会婚礼”中使用了该公司的信用卡。 此外还包括Ward 的庆祝活动以及价值 49,000 美元的家庭迪士尼世界之旅。

据称,Ward 和 McNutt 将另外 22,000 美元的投资者资金用于呼吸分析仪设备,以及与 McNutt 和一名 Geosyn 员工涉嫌在 2022 年 6 月的加密货币会议期间因酒后驾车分别被捕和定罪有关的其他费用。

重点摘录了 SEC 与涉嫌醉酒驾驶事件相关的声明。 资料来源:美国证券交易委员会

到 2022 年底,新的投资者资金枯竭,Geosyn 银行存款不足 1,900 美元——SEC 表示,“由于没有被告向投资者吹捧的有利电力合同,它无法盈利”。

它补充说,McNutt于 2022 年 10 月离开并放弃了所有权。 美国证券交易委员会表示,Ward据称联系当局举报McNutt贪污,“但没有透露他自己的挪用资金情况”。

据美国证券交易委员会称,由于 Geosyn 陷入“严峻的财务困境”,Ward在 2023 年初向投资者发送了欠款比特币的“欠条”票据,并于同年 6 月表示将申请破产,但这从未发生过。

监管机构要求对三人发出永久禁令、偿还涉嫌挪用资金并处以罚款。

未能立即联系到 Geosyn、Ward 和 McNutt置评。

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