事件发展往往出乎所料。

官方文件显示，自发布禁令以来，Bitfinex 的客户至少取出 3 万枚比特币（BTC）和 100 万枚以太坊（ETH），总市值超过 3.4 亿美元。

然而有趣的是，愿意相信 Bitfinex 的资金似乎也不在少数。今日消息，Bitfinex 股东之一赵东表示，Bitfinex IEO 目前已经有 6-7 亿美元的认购意向。

相反的现象似乎说明，市场对 Bitfinex 的信任正在两极分化。

被纽约当局指控挪用资金，已被停止向USDT借钱

该事件最早源于 4 月 24 日，纽约总检察长办公室向位于曼哈顿的纽约州最高法院提交一份有关 Bitfinex 和 Tether 的请愿书和相关文件。据这份长达 23 页的诉讼书显示，Bitfinex 和 Tether 暗箱操作，从 Tether 储备基金中抽取资金以填补 Bitfinex 损失的 8.5 亿美元。数据显示，Tether 的储备金中至少有 7 亿美元被抽走。

纽约总检察长办公室就此事发布了相关新闻稿，纽约总检察长 Letitia James 透露，其已取得起诉 iFinex Inc.（Bitfinex 母公司）的法院命令，要求其停止违反纽约法律和欺骗纽约居民。

据华尔街日报报道，该法院命令要求 Bitfinex 停止将资金从 Tether 的储备金转移至 Bitfinex 的银行账户，禁止Bitfinex向Tether借款，停止向高管派发任何股息或其他股息，并交出文件和信息。

随后，Bitfinex 发布公告回应称，纽约总检察长的法庭文件为恶意撰写，并充斥着虚假断言，包括据称在 Crypto Capital 发生的 8.5 亿美元“损失”。相反，我们已被告知这些加密资本金额并未丢失，但实际上查封和保护。公告还表示，Bitfinex 在努力释放这些资金，Bitfinex 和 Tether 的财务状况都很好。

随后，Bitfinex 向用户发送邮件，再次保证其财务状况良好。Reddit 用户 GooseG17 将邮件公布，部分内容如下：“事实上，就在昨天之前，我们一直在全力配合纽约当局对我们业务的调查。……关于我们‘损失’8.5 亿美元等指控是绝对错误的。我们正在积极努力行使权利和补救措施，以解冻这些资金。我们有信心能够为收回这些资金提出明确、一致和有说服力的论据。请放心，我们将对纽约总检察长办公室在其文件中所作的虚假断言提出有力的质疑。”

James表示，Bitfinex 这 8.5 亿美元资金损失调查事件始于 2018 年，当时该公司将 8.5 亿美元的客户和企业资金交Crypto Capital 处理客户的提现请求。但是在接下来的几个月里，Crypto Capital 未能成功处理掉 Bitfinex 的这些请求，因为这笔资金被冻结在了葡萄牙、波兰、美国的几个不同的银行中，目前被冻结的原因尚不清楚。

用户换成硬通货，退出交易所

显然，从后续反应来看，部分用户不太相信 Bitfinex 的财务状况。

USDT 虽遭遇闪跌但依然坚挺，反而是Bitfinex 的比特币和 ETH 有点不淡定。

最近，加密货币交易所 Bitfinex 的律师公布文件称，自发布禁令以来，Bitfinex 的客户至少取出 3 万枚比特币（BTC）和 100 万枚以太坊（ETH），总市值超过 3.4 亿美元，对该交易所带来 “很大” 影响。在 4 月 24 日禁令发布一小时内，几十个加密货币的总市值蒸发 100 亿美元。几位律师称禁令会给Bitfinex和USDT发行方Tether造成极大混乱，最终伤害纽约州总检察长理应代表的所有加密货币市场参与者。

听上去有点奇怪，受影响的是 BTC 和 ETH，而不是 主角 USDT。

对此，Cryptopotato 认为，最好的解释来自 Bloq 公司联合创始人 Jeff Garzik 此前的分析：“这是退出购买。如果想退出交易所，当法币提款方法开始失效时，人们必须购买‘硬通货’——BTC。因此，在垂死的交易所，BTC 的价格更高。在过去的加密历史中，我们已经多次看到这种数据模式，包括但不限于门头沟交易所。” Cryptopotato 文章分析称，鉴于 Bitfinex 的所有可疑活动，任何理性投资者都会乐意支付一点溢价，以便从交易所获得资金。

目前 Bitfinex 的比特币价格实际存在溢价，比特币在 Coinbase Pro 和 Bitstamp 的交易价格约为 5766 美元，而在 Bitfinex 的交易价格却在 6100 美元左右。存在 5% 以上的溢价。由于  Bitfinex 的 BTC 存在高溢价现象，CoinMarketCap 网站已经排除了 Bitfinex 的 BTC 价格数据。事件发生后，Bitfinex 交易所比特币报价较币安价格今年年初以来首度出现折价。

LongHash 也称，Bitfinex 的价格异常可能是由于近期媒体报道中的种种推断所导致的对交易所偿付能力的不确定性，交易者只是希望对自己存放资金的场所保持审慎。

Civic 首席执行官 Vinny Lingham 将此溢价现象与当年 Mt. Gox 出现溢价的情况进行了类比。Lingham 称：“有谁还记得 Mt. Gox 开始形成市场溢价的时间？那可真是一段美好的过往。”据悉，这所谓 “美好的过往” 指的是 2013 年 7 月至 2014 年 1 月的早期阶段。在此期间，Mt. Gox 溢价处于 10% 以上。尽管那段时间价格喜人，但后来便发生了被盗事件，在那之后熊市持续了一年。

彭博分析表示，接下来如果当局在 Tether 公司找到任何不当行为的证据，或者如果交易员对该公司以 1 美元兑换1 Tether 的能力失去信心，USDT 可能很快就会失去价值。

据 Diar 最新报告，受近期负面消息影响，Tether 目前是一个有争议的稳定币，其储备已经被削减 26％，勉强维持其预期的美元挂钩水平。Kraken 是仅有的拥有 USDT / USD 交易对的交易所之一，对于那些愿意在 Kraken 建立和退出 Tether 仓位的交易者来说，套利机会高达 5％。

不过，USDT 目前的价格依旧接近 1 美元。 根据 OpenMarketCap 的数据，在纽约总检察长办公室发布了关于其调查行动的初步报告后，USDT 的价格从 1 美元骤跌至不到 0.97 美元。后在 5 月 1 日几乎回升到了 1 美元的锚定价格。当前价格再次跌至 0.99 美元左。此前，TokenInsight 分析认为，稳定币负面新闻致 USDT 当日跌幅创近半年之最，但 OTC 净流出额仅小幅下降。

另一面：发平台币筹资已超 6 亿美元

有用户逃离 Bitfinex，也有用户买其平台币。

事件发生后，Bitfinex 迅速反应，并准备发布平台币 LEO 来应对此次危机。今日消息，Bitfinex 股东之一赵东表示，Bitfinex IEO 目前已经有 6-7 亿美元的认购意向。但对于普通投资人，每人通过人人比特最多只能预购 1000 美元。同时，他表示无法确定是否会进行公募。

4 月 28 日，赵东在微博上建议 Bitfinex 发布平台币来筹集被冻结的 8.5 亿美金。30 日，传出了 Bitfinex 将发币的消息，赵东对此消息进行了证实：

Bitfinex 的 Token 将会是 BNB 和 BFX 债权 Token 的混合形式，即除参考 BNB 的逻辑之外，Bitfinex 未来将会用全额的解冻资金回购销毁 Token。总量 10 亿，一个 Token 1 美元，目前已认购 5 亿美元。随后，其还透露 Token 名称为 LEO。

很快，5 月 4 日早间，这事就成了。据 Bitfinex 股东赵东发微博辟谣称，Token 名称为 LEO，募资接受 USDT 而不是 BTC 和 ETH。随后其在微博上发布了授权给 DGroup 发布的《Bitfinex IEO 白皮书（草稿）》。

该白皮书显示，LEO 总量 10 亿，面向全球发行，有回购销毁机制。回购周期以月度为单位，用上月利润的 X%，根据当时市场价格回购 LEO，X 不低于 27，无截止时间限制； “被冻结资产解冻触发销毁方式” 和“被盗比特币归还触发销毁方式”两种事件将触发销毁。

另外， LEO 同时充当 IFinex 旗下几家加密货币交易所的平台币，持币者可享受交易手续费、放贷费、提现和充值费优惠等特权；Bitfinex 团队不持有 LEO，全部分配给投资人。

不过 LEO 的售卖并非是公开发售，而是私募。私募只面向收到 IEO 白皮书的人，而公募只有在私募筹集不足，还剩余有代币份额的时候才会进行。这也就意味着大多数投资者可能将无缘 LEO。

Fundstrat 联合创始人 Tom Lee 发推文称，听说 Bitfinex 的 LEO 被超额认购了… 再次确认了我们的感觉，Bitfinex 赢得了客户的信任... 并且普遍称赞他们。此前针对 Bitfinex 即将进行价值 10 亿美元的 IEO，他曾表示可能会对比特币和其他的加密货币产生短期负面影响，因为市场需要吸收这种供应。除非购买者是加密货币行业的新人，否则没有多大意义。矿工每天卖出 700 万美元，因此 10 亿美元的 IEO 实际上相当于矿工在一天里卖出 142 天的代币量。

文 ：遂心

来源：星球日报

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