关于比特币交易平台你不知道的内幕

关于比特币交易平台你不知道的内幕

要说这个内幕，先谈一个基本共识:
比特币(以及其他币)交易平台，与股市交易的最大区别，即股市投资者的资金是有第三方监管的，而比特币交易平台里投资者的资金直接进入交易平台帐户。投资者在平台帐户里看到的余额只是数据库记录的一个数字。平台对每种币都有一个币池，比喻为一个池塘，充值就是把一碗水(用户资金)倒进池塘(币池)，提现就是从池塘(币池)打一碗水(给用户)。

比特币交易平台的赚钱方式:

1。老老实实收手续费。
凭借庞大的交易量，光手续费就收入不菲。另外，如果平台设置较高的提现手续费，那么要注意了，可能平台是为了让玩家多交易，少提现。交易只是数据库里更改几个记录，而提现才是真正的资金流动。

2。直接将用户的资金据为己有。
这个听起来匪夷所思，然而平台掌握着用户的币，平台完全有机会这么做。用户将资金交给平台保管，就要有平台卷款跑路的准备。这看起来非常不明智，竭泽而渔，然而2013年GBL卷款跑路就是这类事件的第一例。

征兆:
用户觉得提现越来越困难。

成因:
平台研究发现，用户喜欢投机交易，反复在平台里买卖，而不是交易一次就要充值一次交易完成再提现一次。这样平台币池里就有大把固定的资金，而每天要提现的量却非常少!当平台惊喜的发现这一点时，就想为什么不把这些币拿到平台外去投资呢？于是平台这样做了。可能投资失败，总之，挪用的资金还不回去了。币池里资金少了，用户要提现怎么办？没有关系，反正币池很大，每天提现量那么少，完全没有影响，此时用户仍可以正常提现。币池的资金已经挪用得没有了，怎么办?没关系，有的玩家在充值，特别是比特币的高速发展期会不断吸引新菜鸟，他们充的值用来提现好了。此时用户感觉提现不稳定，时快时慢，慢的要等好几天。直到投诉的用户越来越多，平台感觉玩不转了，ok，卷款跑路。数据库里资金还是那么多，与数据库挂钩的币池早已干枯，用户的交易只是数据库里的记录的变动而已。这种平台往往设置较高的提现手续费，较低甚至没有的交易手续费，来激励用户多交易少提现，减少提现需要的资金，增加币池内固定资金的比例。GBL是第一例玩不转卷款跑路的，至于有没有第二例第三例第N例挪用币池资金的，那肯定是必然有的，至于会不会跑路，那就不知道了。

3。上面介绍的第二种交易平台的赚钱(抢钱)手段，过于粗暴，现在介绍一种非常隐蔽非常安全没有风险的交易平台赚钱手段。前文已经提到过，交易只发生在平台数据库里，只有提现才有资金的流动。平台作为数据库的管理者，对数据库拥有最高权限，因而产生如下无本万利的赚钱手段:
平台自己给自己注册一个帐户，与用户们一起炒币。与用户们不同的是，平台的帐户不需要真正充值，而是借用币池内的用户币，与用户们炒币。平台拥有对数据库的绝对控制权，可以凭空给自己充值来炒币，不过每次凭空充值，事后还得"凭空"归还。比如凭空充值了一万，炒币赚了20%，现在有一万二的资金，那就凭空减去一万，剩下的两千就是白赚到的。大家可能想到一个前提，这个操作必须能在交易中赚钱才有可行性。对于平台来说，在这方面有绝对优势。一，平台的帐户凭借对交易平台后台程序的控制权可以优先成交，在追涨杀跌时平台完爆用户。二，平台的帐户不需要真实资金，可以轻易成为平台内最大庄家。在高抛低吸时，用户没有足够资金或者之前决策错误，眼睁睁看着高位的比特币没有币抛，低位的比特币没有现金买入。平台帐号不存在这种情况，高抛低吸，没资金了可以随时“借”到。

效果:
隐蔽性非常强，用户没有任何感觉，只是觉得比特币不断上涨，自己却总是不赚钱。自己在交易是下手的速度总是搞不赢那些“大玩家”

例子:
在2014年出台相关政策打击比特币后的相当长一段时间里，比特币萎靡不振，但国内几家交易所成交量却遥遥领先，有分析说是虚假交易，我估计这或许与刚才介绍的方法不谋而合。至于比特币交易如火如荼的当下，我估计这种虚假交易只多不少。

结论:
墨菲定律:如果一件事可能变坏，那么它一定会变坏。
所以，不要把你的财产控制权交给他人;不要把你的财产控制权交给根本不认识的他人;不要把你的财产控制权交给远在他国的陌生人。