这家全球交易量最大的加密货币交易所及其创始人被列为新的洗钱诉讼的被告。

根据一项新的集体诉讼，币安故意忽视向有关当局登记，未能维持足够的反洗钱协议，以此从美国市场获利。

根据诉讼，币安的行为使Binance.com成为寻求洗钱的犯罪分子的“中心”。

“被告故意无视重要的法律法规，使Binance.com成为罪犯、受制裁司法管辖区的用户、恐怖分子和其他不良行为者的磁铁和中心，因为Binance.com成了他们清洗被盗或通过其他非法手段获得的加密货币的关键部分。

Binance.com成为大量不良行为者的首选“逃跑司机”。”

诉讼还称，币安及其创始人赵将利润凌驾于法律之上，并为不良行为者提供了一种模糊其罪行的方法。

此外，据称币安。该交易所的美国分支机构US的成立无非是为了分散美国监管机构的注意力。

区块链软件公司Consensys的律师比尔·休斯表示，由于赵最终将寻求和解，这起诉讼很可能不会进入审判阶段。休斯表示，如果真的进入试验阶段，可能会进行大规模的链上分析活动。

“如果此案深入调查，甚至进入决定性的审前动议阶段（可能不会——CZ会打开钱包，让它在某个时候消失），那么区块链分析本身和链上资产追回的有效性将受到考验！（抄送：FBI、HSI、IRS-CI、Chainalysis、TRM、Merkle、Elliptic等人）

哦，币安会被激励说出关于追踪和恢复的事情——老实说，如果你关心这个行业，这有点困难。”

特色图片：快门/防震