美国证券交易委员会（SEC）指控五家实体和三名个人与涉及NanoBit和CoinW6的欺诈性加密货币计划有关，这两个平台都是假冒的加密货币交易平台。

骗子通过社交媒体应用程序招揽投资，诱骗受害者交出大量资金，然后被盗。美国证券交易委员会执法司司长Gurbir S.Grewal表示：

“关系投资骗局对散户投资者来说是一个越来越大的风险。随着欺诈者通过社交媒体利用信任来操纵和抢劫投资者，这些骗局，特别是在加密货币领域，正变得越来越普遍。”

骗子假装是WhatsApp集团的金融专业人士，以吸引投资者进入他们的陷阱。

他们将NanoBit平台作为合法的加密资产交易业务进行营销，甚至谎称NanobitUS Securities是美国证券交易委员会注册的经纪商。

投资者进一步被通过虚假首次代币发行（ICO）获得丰厚回报的承诺所欺骗。NanoBit被描述为一个安全、有利可图的机会，但它只不过是一个欺诈的空壳 ；

美国证券交易委员会声称，骗子没有投资资金，而是将超过200万美元转移到香港的银行账户，并将价值数十万美元的加密资产收入囊中。

“欺诈者有时会付钱给其他人——例如，演员冒充普通人成为百万富翁、社交媒体影响者和名人——在社交媒体或视频中宣传投资。”

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NanoBit案中被指控的实体和个人是NanoBit有限公司、Radiant Horizons有限公司、Sweet Karma Fashion股份有限公司、赵热带熟食股份有限公司、刘佳洁、廖飞和赵。

他们被指控违反了联邦证券法的反欺诈规定。美国证券交易委员会希望获得永久禁令、追缴（以归还被盗资金）和民事处罚。

CoinW6的欺诈行为采取了不同的方式，将浪漫与金融欺诈融为一体 ；

美国证券交易委员会向美国加利福尼亚州中央区地方法院提起的诉讼称，从2022年7月到2023年12月，CoinW6团队在领英和Instagram上针对受害者。

“无论一个人看起来多么值得信赖，都不要根据任何在网上或通过应用程序或短信主动与你联系的人的建议做出投资决策。做自己的独立研究并提出问题。”

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这些骗子冒充年轻、富有的专业人士，通过Instagram与目标建立了浪漫关系。

一旦建立了信任，骗子就说服投资者在CoinW6上开户。

欺诈者向投资者承诺，他们可以通过加密资产质押、采矿和收益农业每天获得高达3%的回报。

当然，投资者的资金从未用于合法的加密货币项目。相反，他们的资金被盗，账户余额上显示的回报纯属虚构。

当投资者试图提取资金时，骗子会要求他们支付额外的款项，据称是税费 ；

在某些情况下，欺诈者声称加密资产已被执法部门冻结 ；

“欺诈者还可能使用经过修改或人工智能生成的照片或视频，使其看起来像其他人获利一样。例如，对账户余额飙升的描述往往是假的。高投资回报的潜力通常涉及高风险。”

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他们甚至采取勒索手段，威胁要揭露他们在浪漫追求中交换的有损个人通信。

CoinW6的指控包括在未注册的发行中提供和出售证券，以及违反联邦证券法的反欺诈规定。

鉴于这一发展，美国证券交易委员会投资者教育和宣传办公室与商品期货交易委员会（CFTC）、金融业监管局（FINRA）和北美证券管理协会（NASAA）合作，发布了一份投资者提醒。