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中欧最大的货币交易平台之一Cinkciarz.pl最近指控几乎所有波兰主要银行“阴谋”，并威胁提起总计67.6亿兹罗提（16亿美元）的诉讼。
然而，这家金融科技公司本身也在接受审查，因为检察官正在调查1200名客户的投诉，他们声称无法获得资金。当局冻结了328个公司账户，作为对欺诈和挪用客户资产指控的持续调查的一部分。
KNF许可证吊销在Cinkciarz.pl引发更广泛的危机
检察官的调查始于2024年10月，此前波兰金融监管局（KNF）发出监管警报，调查显示，被冻结的账户可能没有足够的资金来支付所有客户索赔。
波兹南地区检察官办公室发言人Anna Marszałek在接受波兰当地报纸采访时表示：“仅受害者人数就表明了这项调查的规模。”共和报.
这个KNF此前吊销了Conotoxia sp.z o.o.的支付许可证。，一家关联公司因涉嫌违反客户资金隔离的监管规定而被起诉。然而，KNF官员强调，这一监管行动与目前涉及Cinkciarz.pl客户资金的危机是分开的。
到目前为止，Cinkciarz.pl和Conotoxia几乎每天都会发布大量新闻稿，表明金融科技 银行、媒体和监管机构不公平地将其作为目标。因此，这家波兰金融科技公司声称打算采取法律行动对11家银行提起诉讼，要求赔偿16亿美元.
Cinkciarz.pl在一份声明中评论道：“该行动是Cinkciarz.pl sp.z o.o.揭露的银行阴谋的一部分。”。“它旨在消除该公司作为银行竞争对手的地位交换 提供的价格”
该公司还决定采取法律行动反对监管机构同时试图确保银行执照以继续其运营。
Conotoxia在10月表示：“我们希望通知您，该公司强烈反对发布的决定。为了我们客户的最佳利益，我们正在采取一切法律措施，尽快推翻KNF的决定。”。
名人和比特币
波兰著名女演员安娜·德雷绍夫斯卡透露，自11月以来，她一直无法追回43.6万兹罗提（11万美元），这一丑闻引起了公众的广泛关注。她的社交媒体帖子引发了其他客户的大量类似投诉。
Anna Dereszowska告诉记者：“Cinkciarz.pl扣留客户资金的事实尚未向广大公众公布。令人费解的是，Cinkciarz.pl网站仍在运营，交易所仍在接受资金。”共和报.
11月中旬，该公司宣布自失去许可证以来，它已设法偿还了所有客户的60%当时，它声称将在2024年底前清偿所有未偿债务。然而，一个名为“被Cinkciarz.pl欺骗该组织拥有近9000名成员，其中包括声称尚未追回资金的个人。
此外，调查人员发现，该公司首席执行官Marcin Pióro在个人存储设备上持有约492枚比特币，价值1.96亿兹罗提（5000万美元），共和报本周报道。
Cinkciarz管理层写道：“比特币属于Marcin Pióro个人。自2015年以来，它们一直被收购。”。
Cinkciarz.pl的管理层将危机归因于外部因素，包括所谓的系统性银行障碍和监管压力。该公司声称，KNF的行动迫使IT基础设施变更的时间表不切实际，尽管监管机构对这一说法表示异议。
社交媒体发现了公司领导层涉嫌奢侈消费的证据，这加剧了争议。这位首席执行官的妻子在社交媒体上被称为Victoria Ebermann，她记录了一种奢侈的生活方式，包括奢侈品牌和高端汽车，这些细节加强了对该公司财务管理的审查。
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