在法国调查的义务，用于洗钱，税收欺诈和其他指控：报告

首页 > 业界 > 区块链 2025-01-29 02:27

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摘要

通过交易量，全球最大的加密交易所正在对法国所谓的“旧指控”的新调查。

币界网报道：

全球最大的加密交易所正在对法国所谓的“旧指控”进行新的调查。

根据新路透社报告，法国当局正在调查与毒品贩运对二手毒品有关的洗钱指控。

一位未命名的Binance发言人，是路透社，

“ Binance完全否认了这些指控，并将大力对付任何指控。”

根据该报告，Binance还称此问题为“几年”。

这不是世界上最高加密交易所第一次面临监管审查。

2023年11月，Binance创始人Changpeng Zhao辞去了首席执行官，并由Richard Teng取代。 Zhao和Binance均承认违反《银行保密法》违反反款洗钱要求。赵是发行去年9月，从联邦监狱服刑不到一年后。

在尼日利亚，当时的总统乔·拜登（Joe Biden）进行了干预发布去年秋天，Binance首席尼日利亚合规官Tigran Gambaryan。

甘巴里亚（Gambaryan）是美国国税局（IRS）的前代理商，他正在访问尼日利亚，以解决有关义务的监管问题，当地当局因洗钱和经营无牌金融机构而逮捕并监禁他。

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