据称，银行雇员从大规模欺诈计划中从银行帐户中流失了230万美元：报告

首页 > 业界 > 区块链 2025-02-05 06:02

摘要

一名前银行雇员被指控从贷方撤出数百万美元后，面临着一系列指控。

币界网报道：

一名前银行雇员被指控从贷方撤出数百万美元后，面临着一系列指控。

费德里克·杰弗里斯（Fedrick Jeffries）面临七项身份盗窃罪，五项计算机伪造罪以及涉嫌从乔治亚州亚特兰大的第五三银行偷走了230万美元的盗窃罪，FOx5亚特兰大，报告.

杰弗里斯（Jeffries）于去年10月下旬开始对他的同事越来越怀疑他的调查开始，并于上周被捕，并于上周被预订入县监狱。

员工怀疑杰弗里斯已经开设了多个欺诈性支票帐户，并从银行拿走了钱。

调查人员后来确定，在5月8日至10月22日之间，杰弗里斯（Jeffries）开设了五个欺诈性帐户，然后使用伪造的身份伪造的支票将数百万美元存入其中。

根据调查，当杰弗里斯（Jeffries）在换班时，据称进一步的身份不明的嫌疑人进入了银行，存放了欺诈性支票，然后在线访问了帐户。

调查最终发现，另一位雇员在佛罗里达州西棕榈滩的另一个第五分支机构进行了类似的计划，尽管杰弗里斯和第二嫌疑人之间的联系尚不清楚。

据称，这两个计划之间偷走的钱的总计超过260万美元。

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