据称，摩根大通（JPMorgan Chase）雇员偷走了$ 857,000，滥用内幕状况来操纵数百张美国财政部支票：司法部

首页 > 业界 > 区块链 2025-02-23 02:40

摘要

据称，一名摩根大通银行家滥用了她在银行业巨头的内部人士的地位，窃取了近100万美元。

币界网报道：

据称，一名摩根大通银行家滥用了她在银行巨头的内部人士的地位，窃取了近100万美元。

根据司法部起诉书，Franchesca Calagui在摩根大通（JPMorgan Chase）担任出纳员时，有意兑现了数百份伪造的美国财政部支票，以丰富自己和同谋。

该计划持续了大约十个月。

“在2022年5月12日左右，在2023年3月20日左右，Chase Bank出纳员，卡拉古（Calagui）接受并兑现了至少339张伪造的支票，总计约857,000美元。”

卡拉吉（Calagui）与所谓的同谋唐德·格雷（Dondre Gray）面对指控。

检察官说，卡拉圭，她的共同被告和其他人通过粗暴的短信，电话和其他手段协调了该计划。

根据起诉书，卡拉圭有意违反了雇主的支票施加政策。

“卡拉圭（Calagui）有意兑现美国国库支票，为不符合蔡斯银行（Chase Bank）的支票兑现政策，包括但不限于兑现美国财政部的非CHASE银行客户的兑现，而不是验证有效的身份证，签名或需要足够资金的需要追逐帐户。”

司法部表示，在欺诈计划的积极时期，卡拉圭将犯罪企业的15,000美元现金存入其个人追逐银行帐户中。

从该计划中产生的大约71,000美元也存入了同一时期的共同被告的Chase银行帐户中。

如果被证明有罪，摩根大通（JPMorgan Chase）的前兼职副银行家和她的同谋将面临30年的监禁，每项罪名为100万美元。

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