今年 5 月，Telegram 关闭了数千个与加密犯罪有关的账户和私人频道，其中包括一些最受欢迎的暗网托管平台，如 Huione 保证 和 Xinbi Guarantee，因此成为头条新闻。

这些平台充当托管服务该公司处理了数十亿美元的与数据被盗、洗钱和网络诈骗相关的交易。凭借 Telegram 庞大的全球用户群、匿名用户名以及极低的审核门槛，他们得以轻松地发展壮大，并在公开环境下运营多年。

Telegram 破坏了支持这些生态系统的一个关键部分加密市场通过关闭他们的频道来阻止这些平台的运营。但短短几周内，就有30多个新的市场涌现。有些是全新的，有些则是一些老旧的群组，为了避免被发现，它们更改了名称或迁移到了新账户。

最杰出的继任者之一土豆担保，通过将其用户群翻倍并吸收 Huione 之前的大部分流量，证明了市场已经适应了新的条件。

这种快速复苏引发了一个更加复杂和紧迫的问题。如果没有Telegram的保护，加密托管市场还能生存下去吗？还是它们正在演变成更难以阻止的局面？

如果 Telegram 曾经为这些市场提供了强大而便捷的庇护所，那么它的打击可能只会促使它们分散、创新并寻找新的数字家园。

加密货币托管市场在 Telegram 的支持下迅速发展

网络犯罪分子、欺诈者和其他互不了解或信任的不良行为者使用加密托管市场来确保双方履行交易义务并建立足够的信任，以允许匿名人士进行跨境交易。

买家将加密货币发送到持有资金的托管服务。同时，卖家交付产品（被盗数据、伪造文件、黑客工具或洗钱），一旦确认交付，托管服务就会将款项支付给卖家。

Telegram 的聊天界面为托管平台提供了一种与买家和卖家沟通的便捷方式，提供客户支持，分享诈骗警报，甚至解决争端，因为它支持公共和私人渠道。

该平台的机器人功能还允许托管市场运行基本功能，例如验证付款、跟踪订单或显示交易历史记录，而无需完整的网站或单独的应用程序，因为诈骗者可以在群聊中构建自动化工具。

在早期发展阶段，Telegram 的审核非常有限，并避免在私人群组和直接消息中进行深入审查。

类似市场Huione Guarantee使用该平台作为店面来列出可用的服务，使用机器人作为交易中心来管理交易，使用私人团体作为帮助台来处理投诉或纠纷。

Telegram 瞄准关键运营商并更新其隐私规则

Huione Guarantee 和 Xinbi Guarantee 花了数年时间在 Telegram 上建立他们的网络，并通过加密聊天、受信任的管理组和自动机器人提供非法服务。

Telegram 突然删除了这些账户和许多其他账户，这扰乱了多年的协调，一夜之间摧毁了沟通渠道，并迫使用户和供应商暂停运营或争先恐后地寻找替代方案。

Telegram 还悄悄更新了其隐私政策，向执法部门提供与用户相关的 IP 地址和电话号码，但仅限于与刑事调查相关的有效法律要求。

Elliptic 等区块链情报公司证实，Telegram 的行动对加密托管领域最活跃和最危险的参与者之一的运营结构造成了严重打击。

Telegram 的激进举措改变了犯罪分子对该平台的看法，在市场上造成了真正的不确定性，并迫使非法托管服务的用户和管理员重新考虑对该平台作为其长期运营场所的依赖。

新的托管市场立即出现，取代旧的

当 Telegram 瘫痪主要的加密托管市场时，供应商失去了对其群组的访问权限，买家失去了与卖家的联系，处理交易和纠纷的工具也在一夜之间消失了。

这似乎是执法部门和那些试图清理非法活动的平台的重大胜利。然而，此次关闭非但没有破坏系统，反而带来了混乱。同样的用户网络证明了这些地下市场的灵活性和决心，因为它们开始通过新渠道扩张，重塑旧平台，并推出全新的服务来填补留下的空白。

区块链情报公司 Elliptic 发布确凿证据，表明 Huione Guarantee 下线后不久，就有 30 多个新的或后续市场涌现。尽管面临再次被封的风险，但大多数市场仍留在 Telegram 上。

Telegram 的打击行动引发了一系列活动的爆发，用户纷纷与他们的顾客重新建立联系，并通过在 Huione 和 Xinbi 已经创建的基础上进行构建来证明生态系统具有弹性，并且能够在中断后生存下来。

土豆担保成为了Huione消失后，买家和卖家新的首选平台。Elliptic透露，该平台的用户群在几周内翻了一番，目前处理的加密货币交易量与Huione大致相同。

人们还担心土豆的崛起是否是计划好的后退策略的一部分，还是仅仅是一次幸运的机遇，因为 Huione 在去年 12 月（打击行动开始前几个月）购买了土豆 30% 的股份。

研究人员和网络安全专家将这种从崩溃到反弹的突然转变称为“九头蛇效应”，意思是每次砍掉九头蛇的一个头，就会在原处长出两个头。

加密货币托管市场转换平台并继续运营

加密托管市场将会生存下来，甚至可能在其他地方变得更加强大，因为 Telegram 的打击并没有消除最初使这些市场成为可能的力量。

对非法数字产品和服务的需求仍然很大，例如被盗数据、伪造文件、黑客工具、勒索软件工具包、洗钱服务以及其他允许犯罪分子实施犯罪或隐藏踪迹的可疑产品。

任何针对单一应用程序或平台的打击都不可能完全阻止他们，因为市场总会提供一种方便、有效的方式来匹配买家和卖家。

加密货币还为这些交易提供了完美的支付系统，因为它们是匿名的并且可以跨境运作，因此用户可以快速转移到另一个钱包，而执法部门在标记一笔交易时无法及时赶上。

这些市场大多构建了分层系统，包括备份、替代通信工具、镜像通道和备份钱包，以确保其在发生中断时仍能继续运营。

供应商和买家可能很快就会依赖直接内置于 web3 平台的智能合约，因为他们可以托管加密货币、验证交货条件并在无需人工干预的情况下发放付款。

最终，只要需求存在并且加密技术能够实现快速和私密的支付，这些市场将继续寻找新的家园，构建新的工具，并转变为更难以检测、控制或摧毁的新形式。

执法部门必须追踪加密支付以破坏这些网络

删除频道、删除群组或暂停用户帐户可能会减缓犯罪分子的速度，但却无法阻止这些非法市场的核心引擎。

真正的解决方案必须来自金融颠覆，因为当通讯工具消失时，犯罪分子只会转向新的应用程序、创建私人备份或迁移到更难监控的加密服务。

Elliptic 和 Chainalysis 等区块链分析公司会分析区块链活动以发现模式、追踪钱包并将看似匿名的交易与现实世界的行为和实体联系起来。

他们揭露了谁是负责人、资金流向了哪里以及哪些平台正在帮助转移非法资金，并使用先进的工具来绘制资金如何跨网络转移到更“干净”的加密钱包或交易所等法定货币出口。

各国必须合作分享情报、实施制裁、冻结钱包并起诉运营商，无论其位于何处。

执法部门还应关注维持这些市场运转的数字基础设施，以提高犯罪分子的经营成本，扰乱他们的收入来源，并使他们更难扩大经营规模。

此外，政府必须制定法律，定义和定罪特定的数字洗钱技术，允许法院扣押与非法操作有关的加密资产，并追究平台运营商明知故犯支持犯罪活动的责任。

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