联邦检察官已起诉两名男子，他们涉嫌大规模加密货币投资欺诈计划，骗取受害者超过 6.5 亿美元。

在波多黎各地区解封，起诉书指控迈克尔·香农·西姆斯（Michael Shannon Sims，48岁，佐治亚州和佛罗里达州居民）和胡安·卡洛斯·雷诺索（Juan Carlos Reynoso，57岁，新泽西州和佛罗里达州居民）经营并推广OmegaPro。这家基于加密货币的全球多层次营销机构承诺投资者通过外汇交易在16个月内获得高达300%的回报。

美国国税局刑事调查部门主管盖伊·菲科表示：“这起案件揭露了现代金融犯罪的残酷现实。OmegaPro 承诺的是财务自由，却带来了财务毁灭。”

据美国司法部称，2019 年至 2023 年间，西姆斯、雷诺索和其他同谋涉嫌说服全球数千名受害者购买基于加密货币的“投资套餐”，并谎称这些资金将由精英外汇交易员安全管理。

检察官称，两人在网上炫耀奢华的生活方式，并举办奢华活动来赢得投资者的信任——其中包括在迪拜举行的一场活动，当时OmegaPro的标志被投射到世界最高摩天大楼哈利法塔上。该公司领英(LinkedIn)页面上发布的一段视频显示，出席者身着正式服装，在盛大的庆典下庆祝。

此案凸显了联邦政府正在努力打击数字资产领域的加密欺诈和多层次营销滥用行为。

当局称，OmegaPro 是一个伪装成合法投资机会的金字塔式欺诈行为。

据美国司法部称，该公司声称遭到黑客攻击后，被告告诉受害者，他们的资金已被转移到一个名为“Broker Group”的新平台。然而，用户永远无法从 OmegaPro 或 Broker Group 提取资金。

西姆斯和雷诺索目前面临串谋实施电信欺诈和串谋实施洗钱的指控，每项指控最高可判处 20 年监禁。

此次多机构调查由司法部、联邦调查局、国税局刑事调查局和国土安全调查局牵头，并得到国际执法伙伴的协助。

英国严厉打击加密货币诈骗 200 万美元诈骗 嫌犯被判入狱

在另一起案件中，英国当局判处两名男子监禁，罪名是策划一起欺诈案加密货币计划该诈骗团伙通过电话推销的方式锁定了65名受害者。雷蒙迪普·贝迪（Raymondip Bedi）和帕特里克·马万加（Patrick Mavanga）假扮为虚假加密货币咨询公司的代表，诱骗个人投资虚假企业。

南华克刑事法庭法官马丁·格里菲斯表示，这两人“合谋驾驶马车和马匹逃避监管”。2017年至2019年期间，这两人以CCX Capital和Astaria Group LLP等公司名义进行诈骗，诈骗受害者约203万美元（约合150万英镑）。

贝迪和马万加均承认多项罪名，包括欺诈、洗钱和持有虚假身份证件。马万加还因被发现删除了与该骗局相关的电话录音，被控妨碍司法公正。

Elliptic 推出关键工具，帮助合规团队打击 93 亿美元加密货币骗局 surge

诈骗已迅速成为最有利可图的形式之一非法活动在加密货币领域。据美国联邦调查局 (FBI) 统计，仅在 2024 年，美国公民就因加密货币诈骗损失了高达 93 亿美元。随着这些骗局日益复杂化和工业化，它们给致力于保护用户和维护平台诚信的虚拟资产合规团队带来了越来越大的挑战。

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该报告旨在提供实用指南，重点介绍了Elliptic的区块链分析解决方案在打击诈骗方面的独特优势。增强的功能包括跨链风险检测和诈骗钱包的自动行为识别——这些都是主动阻止欺诈活动的关键工具。

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