检方称，高文利用关于格雷基金资产和收益的虚假陈述，筹集了4200万美元。

当局指控他将投资者的资金和信贷资金用于个人开支。

美国证券交易委员会和联邦调查局正在追究与 Gray Digital 投资相关的欺诈指控，并寻找受害者。

美国联邦检察官指控26岁的加拿大公民内森·高文（Nathan Gauvin）策划了一起长达数年的诈骗案，以虚假借口募集了数千万美元。法庭文件显示，高文利用包括Discord在内的网络渠道，诱骗个人向Gray Digital Capital Management Inc.及其旗下的Gray Fund产品投资。当局称，该诈骗案依赖于对投资回报、管理资产规模和公司运营实力的虚假陈述。

根据文件根据纽约东区联邦地区法院的判决，高文在 2022 年 5 月至 2024 年 10 月期间挪用了投资者超过 4200 万美元的资金。检察官称，他虚报了格雷基金的业绩，包括声称该基金每月收益率达到两位数，资产规模超过 7800 万美元，而实际的复合增长率约为每月 1.4%，总资产也远低于此。

调查人员还详细披露了高文通过提供虚假信息从一家金融科技贷款机构获得的80万美元信贷额度。据称，这些资金连同投资者的出资被用于个人消费、奢侈品以及向之前的参与者支付款项。官员表示，伪造的业绩报告和持续的虚假陈述帮助维持了公司的运营，并支持了2024年的“种子轮”发行，该发行声称公司估值为6000万美元。

美国证券交易委员会已已提交另一起民事诉讼指控高文犯有证券欺诈罪。美国证券交易委员会副主任海梅·马里纳罗表示，这些指控描述了一种模式，即向投资者提供捏造的数据，旨在增强投资者对公司业务的信心。

监管机构继续追查受害者

联邦调查局已发布一份公开通知要求提供信息，告知在调查期间可能向 Gray Digital 或 Gray Fund 提供过资金的人员。该机构表示，受影响方可能符合联邦或州法律规定的某些服务和赔偿条件，并要求潜在受害者直接与调查人员联系。

联邦当局指控高文还以每股3万美元的价格推销Gray Digital公司的股票，并声称该公司年收入超过1200万美元。检方表示，这些说法与该公司的实际财务状况不符。

刑事和民事诉讼仍在进行中。美国证券交易委员会（SEC）正在寻求追缴非法所得、处以民事罚款并申请禁令，而联邦调查局（FBI）则继续收集受害者报告，作为对这起涉嫌4200万美元欺诈案更广泛调查的一部分。