密歇根州的联邦检察官与国际合作伙伴合作，扰乱了一项在线活动。加密货币一家名为 E-Note 的洗钱服务公司被公开起诉，被告是一名俄罗斯公民，被控帮助网络犯罪分子跨境转移非法资金。

美国密歇根州东区检察官办公室说周三，美国联邦调查局、密歇根州警方和外国执法机构联合行动，查封了 E-Note 的在线基础设施，这是针对据称被跨国网络犯罪组织（包括攻击美国医疗保健系统和关键基础设施的组织）使用的网络的一次协调行动的一部分。

检方还宣布对39岁的米哈利奥·彼得罗维奇·丘德诺韦茨提起诉讼，指控他运营该洗钱服务并参与洗钱阴谋。丘德诺韦茨被控一项共谋洗钱罪，该罪最高可判处20年监禁。起诉书最初于9月提交，并于周三公开。

起诉书称：“丘德诺维茨与以经济利益为目的的网络犯罪分子合作，将犯罪所得跨境转移，并将加密货币犯罪所得兑换成法定货币。”

报告继续写道：“最初，丘德诺维茨提供的服务似乎是通过个别‘洗钱骡子’亲自提供的。但从大约2017年开始，他通过一家名为e-note的在线公司提供这项服务。”

自 2017 年以来，FBI 已查明超过 7000 万美元的非法收益，这些收益来自勒索软件攻击、账户接管和其他网络犯罪，并通过 E-Note 支付服务及其相关的洗钱网络进行转移。

根据法庭文件，丘德诺维茨早在 2010 年就开始向网络犯罪分子提供洗钱服务。检察官指控他后来通过他控制和运营的 E-Note 公司将这些活动正规化并扩大规模，允许客户将犯罪所得转移到国外，并将加密货币兑换成各种法定货币。

当局已查封了E-Note运营所需的服务器、移动应用程序以及网站“e-note.com”、“e-note.ws”和“jabb.mn”。调查人员还获得了包含客户数据库和交易记录的服务器的早期副本，预计这些副本将有助于正在进行的调查。

尽管涉嫌洗钱活动规模庞大，E-Note 似乎一直保持低调。几位区块链犯罪专家联系了……解密他们表示对这项服务并不熟悉，而且该服务似乎在网上也鲜为人知。

一个旧版该网站（可通过 Wayback Machine 访问）显示，其运营方是一家名为“E Note International FZ-LLC”的公司。“FZ-LLC”是阿联酋自由区内企业常用的公司类型。

美国打击加密货币犯罪

此次行动正值美国执法部门加大力度打击加密货币犯罪之际。最近几周，佛罗里达州当局……宣布联邦检察官查获了与投资诈骗有关的约150万美元加密货币。带电一名与亲俄网络攻击组织有关的乌克兰女子和一名加州男子成为第九名被告。认罪成为被《反勒索及腐败组织法》（RICO）认定的加密货币盗窃团伙成员，该团伙涉嫌盗窃超过2.63亿美元。比特币.

然而，加密货币犯罪仍在持续激增。Chainalysis估算今年迄今为止，已有价值 34 亿美元的加密货币被盗，其中约 59% 的损失与朝鲜有关。此外，美国联邦调查局互联网犯罪投诉中心也指出，据报道今年早些时候，我们每月收到约 3200 起加密货币投资欺诈投诉。