风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!
  • 韩国金融监管机构因Korbit公司违反反洗钱规定对其进行制裁
    首页 > 业界 > 区块链 2026-01-01 00:04
    摘要
    对 Korbit 的制裁凸显了加密货币交易所严格遵守相关规定的迫切需要,这可能会影响未来的监管框架 。
    币界网报道:

    要点总结

    • 韩国金融情报机构(FIU)因违反反洗钱规定,对Korbit处以27.3亿韩元(约合190万美元)的罚款。
    • 金融情报机构表示,Korbit 允许未完成 KYC 检查的客户进行交易,接受不适当的身份证明文件,并处理涉及未注册海外运营商的转账。

    据监管机构消息,韩国金融情报机构(FIU)在进行全面审查后,发现Korbit公司存在广泛的反洗钱(AML)违规行为,因此对其实施了制裁。注意发布日期:12月31日。

    韩国第四大加密货币交易所因多次违反《特定金融信息法》规定的客户验证要求和交易限制规则,被监管机构发出机构警告并处以 27 亿韩元(约合 190 万美元)的罚款。

    监管机构发现Korbit存在约22,000起反洗钱违规行为,主要涉及KYC审核不完整以及允许未经验证的用户进行交易。此外,监管机构还指出该公司存在向未注册的海外平台转账以及655起未按规定进行洗钱风险评估的情况。

    除了机构罚款和警告外,监管机构还对Korbit的首席执行官发出警告,并训诫了该公司指定的报告负责人。Korbit至少有十天时间提交意见,之后监管机构将最终确定罚款金额。

    这些措施强调了遵守法律法规的重要性,旨在加强加密货币领域的反洗钱能力。

    FIU采取的行动紧随其后报告据报道,未来资产金融集团正与NXC和SK Planet洽谈以1亿美元收购Korbit。此次潜在收购由未来资产咨询公司牵头,将标志着该集团首次进军数字资产领域,并使其传统金融投资组合多元化。

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