英国皇家检控署已告知这位曾为已被定罪的中国人提供资金和掮客的人士。比特币诈骗犯钱志敏（Zhimin Qian）需要偿还超过 760 万美元（500 万英镑），否则将面临更长的牢狱之灾。

被英国皇家检控署（CPS）描述为“职业洗钱者”的马来西亚公民 Sen Hok Ling 在 2024 年 2 月至 4 月期间从 Qian 处收到 83.7 个比特币，他将这些比特币兑换成现金，存入阿联酋的银行账户，并通过第三方兑换成现金。

“凌参与了一起复杂的洗钱行动，该行动洗白了数百万英镑的犯罪所得，”英国皇家检控署犯罪所得部门首席检察官阿德里安·福斯特在一份声明中表示。陈述.

“我们今天已获得针对他的超过 500 万英镑的没收令，他必须在 3 个月内支付，否则将面临重新入狱并加判 8 年的风险。”

凌是判刑2025年11月，他因一项洗钱相关罪名认罪，被判处四年零十一个月监禁。与他一同被判刑的还有钱亚迪（又名张亚迪），后者因两项洗钱罪名认罪，被判处十一年零八个月监禁。

钱志敏的庞氏骗局

2014年至2017年间，钱搞庞氏骗局在中国，一家名为蓝天格瑞的公司专门针对老年中国投资者实施诈骗。该骗局骗取了12.8万人的养老金和毕生积蓄，许多人被精心策划的宴会和路演所吸引，甚至连毛主席的女婿等嘉宾也出席了这些活动。2017年，骗局停止了支付。钱某将部分非法所得兑换成加密货币后逃离了中国。

她以张亚迪（Yadi Zhang）的名字持护照来到英国，开始重新塑造自己。她试图将比特币兑换成现金，购买伦敦的高档房产，但却因客户身份验证（KYC）的要求而受阻，最终只能在伦敦汉普斯特德荒野租住一套月租2.1万美元的豪宅。

当时，她的日记显示她正密谋与欧洲贵族交往，考虑购买一座瑞典城堡，结交一位公爵，并收购一家英国银行。她还怀揣着成为“利伯兰女王”的野心，利伯兰指的是多瑙河上一个未被国际社会承认的微型国家。创战纪创始人孙宇晨是总理。

然而，她的阴谋在她于 2024 年 4 月在约克被捕时戛然而止。对她在汉普斯特德的豪宅的突袭搜出了 61,000 枚比特币，这是英国历史上最大的加密货币查获案。

英国缴获价值 54 亿美元的比特币

如何处理这些目前价值54亿美元的硬币仍然是个问题。争论的话题. 蓝天格瑞的投资者没有使用加密货币支付，据估计总共损失了 6 亿美元，这只是比特币当前价值的一小部分。

民事诉讼仍在进行中。决定比特币将如何分配尚待确定。虽然受害者需要获得赔偿，但额外的资金最终可能会进入英国财政部。

加密资产追回公司CryptoCare的首席执行官尼克·哈里斯告诉解密英国2002年《犯罪收益法》授权当局没收诈骗所得资金，即使这些资金来源于海外。“该法律允许英国保留这些资金，通常会将其上缴财政部或执法部门，”他说道。

在诈骗犯被判刑后，哈里斯曾建议英国可以利用这些资金建立战略储备，“加强其在全球加密经济中的地位，同时通过单独的补偿机制为受害者提供支持”。