据报道，韩国当局指控三名中国公民洗钱价值1.01亿美元的加密货币。

首页 > 业界 > 区块链 2026-01-27 00:01

摘要

韩国海关当局指控三名中国公民协助一个国际犯罪团伙洗钱，该团伙洗钱金额超过 1.01 亿美元。

币界网报道：

韩国海关当局指控三名中国公民协助一个国际犯罪团伙洗钱，该团伙洗钱金额超过 1.01 亿美元。

韩国海关总署（KCS）指控这些人利用国内外加密货币账户和韩国银行账户，在2021年9月至去年6月期间洗钱1489亿韩元。报告来自总部位于首尔的韩联社。

KCS表示，嫌疑人试图掩盖转账行为，谎称这些转账是用于合法支出，例如外国人的整容手术费用或海外学费。

监管机构指控这三名中国公民在多个国家购买数字资产，将其转移到韩国加密货币钱包，兑换成韩元，然后将资金分配到韩国国内银行账户。

堪萨斯州海关总署表示，嫌疑人将因涉嫌违反《外汇交易法》而被起诉。

韩国民众已经接受了加密货币：去年，韩联社报道称，据报道近三分之一的韩国人口投资了比特币（比特币以及其他数字资产。

业内人士预测，韩国很快将拥有2000万加密货币投资者。

一位官员表示：

“有些人认为加密货币市场已经达到饱和点，但与成熟的股票市场相比，它仍然有无限的增长潜力。”

尽管韩国时报指出，尽管韩国已广泛采用这种技术，但《韩国时报》报告截至目前，该国五大交易所的加密货币交易量在 2026 年已大幅下降。

关注我们X,Facebook和电报

不要错过任何一个节拍——订阅直接在您的收件箱中接收电子邮件提醒

查看价格走势

冲浪每日 Hodl Mix

生成图像：旅程中期

558

相关阅读

币界百科

币界资讯

在 Kraken 交易所上市前，Republic Europe 向散户投资者提供间接持有 Kraken 股份的机会。

Republic Europe 推出了一家新的 Kraken SPV，旨在让散户投资者间接参与加密货币交易所 Kraken，同时该公司也在考虑进行 IPO。

区块链

2026-01-27 01:23:59

比特币和以太坊ETF大幅下跌，加密基金损失17.3亿美元，创11月以来最大单日跌幅。

上周，受美国主导的赎回潮影响，数字资产投资产品资金流出17.3亿美元。

比特币

2026-01-27 00:55:55

参议院加密货币法案审议因暴雪而推迟，但仍可能受到党派投票的影响。

一位参议院消息人士称，华盛顿特区的积雪很有可能在周四的审议之前被清除，但该法案“99%”不会获得任何民主党人的支持。

区块链

2026-01-27 00:33:48

加密货币未实现损失频频登上新闻头条——但它们很少反映真实风险。

区块链

2026-01-27 00:23:58

BTC 维持在 8.8 万美元：什么因素将推动 Strategy (MSTR) 股票上涨？

比特币（BTC）价格在2026年开局不利，一直徘徊在87,000美元左右……

比特币

2026-01-27 00:11:08

实时追踪！Monero最新走势全解析

想要了解Monero实时走势？最新数据显示，Monero兑美元最新实时价格为216.506，较之前下跌7.614，跌幅达3.40%，当日幅度在215.840 - 217.116，52周范围为105.101 - 242.009。从近期历史数据看，价格波动明显。2月以来涨跌幅各有不同。其走势受隐私保护技术发展、监管环境及市场整体趋势等影响，投资者需DYOR，密切关注市场动态。

区块链百科

2025-03-08 10:50:45

Foxy是什么币？FOXY币2026年价格走势如何？

本文系统解析了Foxy币作为以太坊Layer 2网络Linea上的迷因文化币的本质与社区价值。文章从生态定位与技术基础入手，进而深入分析了影响其2026年价格走势的三大核心变量：生态系统发展、板块轮动规律与项目自身进展。最后，文章对FOXY未来机遇与风险进行了平衡评估，为读者提供了一个全面而理性的观察视角。

数字货币百科

2026-01-06 14:59:30

2025年最新虚拟币交易所排行榜TOP10，你pick哪家？

在虚拟币交易领域，各交易所竞争激烈。2025年最新的虚拟币交易所排行榜备受关注。币安作为全球最大的虚拟币交易所，拥有庞大用户群、广泛交易对和完善安全措施。Coinbase以易用性和合规性闻名。OKX提供多种交易产品和低费用。还有Kraken、Huobi等也各具特色。这些交易所凭借安全性、可靠性等优势，代表着行业发展趋势，投资者需DYOR后谨慎选择。

区块链书籍

2025-03-08 10:24:18

惊爆！AI深度剖析，马斯克币迎来重大利好？

近期，AI分析指出马斯克币迎来重大利好，引发市场关注。不过，加密货币市场不确定性高、波动性大，AI分析结果可能存在偏差，不能全依赖其做投资决策。宏观经济层面，美联储利率和CPI数据影响显著，加息或使马斯克币价格下跌，但独特利好或能抵消部分影响。链上数据方面，交易所净流量和巨鲸地址变动可作参考，净流量为正、巨鲸增持是积极信号。投资者需综合多因素分析，DYOR。

区块链书籍

2025-03-07 21:02:40

2025最新虚拟币交易所排行榜揭晓，谁能拔得头筹？

在虚拟货币市场蓬勃发展的2025年，虚拟币交易所竞争激烈。为大家揭晓最新虚拟币交易所排行榜。币安作为全球巨头，提供超600种加密货币交易，交易费用低且交易速度快，但面临监管挑战；Coinbase以安全性和合规性著称，适合新手和机构投资者；FTX创新驱动，重新崛起后推出多种特色产品；火币提供丰富交易品种和创新服务，注重社区建设和用户教育；OKX交易服务广泛，是最大的加密货币期货交易所之一，不过曾有争议。此外，还有Kraken、Gate.io等各有特色的交易所。投资者选择时需综合多方面因素，DYOR，谨慎做出决策。

矿业百科

2025-03-07 15:33:18