俄罗斯国家亚历山大·维尼克（Alexander Vinnik）以前因通过BTC-E Crypto Exchange进行了数十亿美元的票价行动而被定罪。

作为回报，莫斯科释放了以毒品指控拘留的美国学校老师马克·福格尔（Marc Fogel）。

Vinnik在BTC-E和法律麻烦中的作用

Vinnik从2011年到2017年经营BTC-E平台，当时他应美国执法机构的要求在希腊被警察逮捕。

据美国司法部称，该交易所处理的交易在六年中价值超过90亿美元的交易，其中很多与勒索软件袭击，贩毒和身份盗窃等犯罪有关。

当局声称，BTC-E缺乏反洗钱（AML）和知识客户（KYC）政策，使其对网络犯罪分子有吸引力。

Vinnik于2020年被引渡到法国，被判刑洗钱五年。后来他被送回希腊，然后终于手2022年到达美国人。

2024年5月，俄罗斯对串谋进行洗钱认罪，并面临最高20年的监禁。在审判期间，检察官指责Vinnik促进了超过1.2亿美元的损失，并将BTC-E描述为“重要的网络犯罪和在线洗钱实体”。

没收了该平台的数百万美元的资产，包括9000万美元该当局在新西兰行驶。此外，美国财政部在交易所处以1.2亿美元的罚款，Vinnik亲自面临1200万美元的罚款。

一场长期的引渡之战

在转移到美国之前，这位45岁的年轻人曾在涉及法国，俄罗斯和美国的国际法律斗争中心。

尽管俄罗斯以较小的欺诈指控寻求引渡，但法国和美国寻求更广泛的金融犯罪。 2023年，他的律师试图将他纳入涉及记者埃文·格什科维奇（Evan Gershkovich）的美国 - 俄罗斯囚犯交换中，但这是没有成功的。

他的交换对于被俄罗斯拘留的美国老师福格尔来说，这是两国之间难得的合作时刻，尤其是在乌克兰正在进行的战争的背景下。作为交易的一部分，Vinnik将不得不取消数千万美元的资产。