Paxful Holdings Inc.，一家点对点支付平台背后的公司比特币交换2023年关闭， 有同意认罪面临联邦指控，并向美国司法部支付 400 万美元的刑事罚款。

此外，金融犯罪执法网络周二还对其处以 350 万美元的民事罚款。

据美国司法部称，该公司在 2017 年至 2019 年间促成了约 30 亿美元的交易，赚取了超过 2900 万美元的收入，同时明知故犯地助长了犯罪活动。

Paxful 是一个点对点交易平台，用户可以通过该平台将比特币和其他加密货币兑换成法定货币、预付卡和礼品卡。

“Paxful 通过明知故犯地为诈骗犯、敲诈勒索者、洗钱者和卖淫者转移加密货币，牟取了数百万美元的利润，”司法部刑事司代理助理司法部长马修·R·加莱奥蒂在一份声明中表示。“被告通过宣传其缺乏反洗钱控制措施以及故意不透露客户身份的做法，吸引了犯罪客户。”

值得注意的是，Paxful 曾为 Backpage 处理交易，Backpage 是一个非法卖淫广告平台，于 2018 年被司法部查封。

2015年至2022年间，近1700万美元的比特币从Paxful流向Backpage及类似网站，为Paxful带来了至少270万美元的利润。据报道，该公司创始人对推动其业务增长的“Backpage效应”大加赞扬。

美国司法部表示，该平台还促成了涉及受制裁国家（包括伊朗、朝鲜和委内瑞拉）的交易，处理了超过 5 亿美元的可疑活动。

尽管 Paxful 明知其平台上存在犯罪行为，却未能提交所需的可疑活动报告，并向第三方歪曲了其反洗钱政策。

Paxful 对三项共谋指控认罪：违反《旅游法》以促进非法卖淫、经营无证汇款业务以及违反《银行保密法》的规定。

虽然根据适用的量刑指南计算出的适当罚款为 1.125 亿美元，但司法部认定 Paxful 只能合理支付 400 万美元。

此外，FinCEN被处以 350 万美元的民事罚款。起诉 Paxful 故意违反《银行保密法》。

该公司因配合调查人员并在解雇了对违规行为负有责任的领导层后采取补救措施而获得一些减刑。判决将于2026年2月10日宣判。

Paxful联合创始人兼前首席技术官Artur Schaback认罪2024年7月，因以下原因产生的指控同样的方案。