比特币全球监管悄悄逼近？“涉币”离岸账户封杀再引行情跳水

全球化比特币监管与crs双管齐下打响第一枪：2018年3月突袭审查违规资金和大规模清理“涉币”离岸账户。据不完全统计目前正在审查中金已达1亿5000万美金，涉及香港，英美澳，瑞士，新西兰，荷兰以及离岸热点的英属群岛。

在各国纷纷对比特币出台不同的监管政策的环境下，“离岸账户”一直属于监管的真空区，因而成为出海挂牌的交易平台和比特币海外搬砖大军以及黑色资金绕过监管的不二神器。此次大规模的审查是否表明“海外搬砖路已堵”？

相关机构回应：同时拥有两国国家或者多个国家银行账户的个人或机构性账户是这类群体的显著特征。我们这并非对新兴资产的打压，离岸账户的性质并非保护这类资金来源混淆的资产也非避税。比特币依然可以自由交易但这是在遵守各国外汇管制的前提下，大部分人在顶着自由之名进行着夜幕下转移着资产，这是违背法律的行为。

在留学澳洲的福建人张同学就是其中之一，张同学坦言现在比特币已经成为热门的资金流通方式，自己经常频繁使用比特币帮其他同学完成外汇管制超额部分的转账等业务从而收取一定手续费，并且这是很普遍的现象，由于境外汇款越来越严格而地下钱庄太昂贵，在嗅到这个机会后张同学花费7000人民币请财物公司包办了营业执照和开户等一系列手续，自己通过网银就可以完成汇出汇入，但是目前离岸银行账户已经被止付，一笔4万8千美金的电汇被冻7天后收到通知并要求提供贸易证明否则可能面临政策处罚。

比特币业内知情人士指出3月5日至今比特币的行情波动说明了此次的影响范围，银行已经要求部分受审资金在30天内提供完全的合法收入证明，而部分资金还在审查中，审查结果之前并未告知账户异常，很多被审查对象依然对自己已被监管的状态一无所知。交易平台的KYC信息是重要的个人用户参与的调查来源，而英国最近的态度突转也因为了迎合本次行为。随着全球化监管的来临，cme（芝商所）等具有合规金融监管的平台迎来越来越多的机构性投资，这类投资渠道相对有保障也利于监督，套利本身不违规，但是使用政策外的手段的个人或者机构的行为比特币笼罩了一层灰色。