揭秘：“被逮捕”的比特币们究竟去了哪里？

比特币与其他加密货币在大众观点往往与犯罪活动相关，这与媒体的推波助澜也有关系，比特币为人所知是因为关于丝路的报导而造成轰动，至此犯罪相关的讨论就未曾止息。也确实持续有犯罪组织看重加密货币隐私性高、难以被追踪等特性，进行非法交易或洗钱等活动，国际检调组织也持续进行打击行动，查获了为数众多的加密货币，目前多以拍卖的形式处理这些“被逮捕”的比特币。

自加密货币出现，就一直被大众认为与黑市交易和非法活动有关联。

比特币去中心化的特点允许某方直接付款给另一方，无需金融机构的参与，因此也常被用做规避金融机构的监管控制，以及进行非法交易的支付方式。

近期，雪梨科技大学（UTS ）一项研究发现“大约四分之一的比特币用户，以及一半的比特币交易，都与非法活动有关”。

不过，由于持有0.001 比特币以上的比特币钱包差不多有2,850 万个，且多数用户有多个钱包，大部分交易是不活跃，使得此现象严重程度明显降低中。

无论如何，一些非法活动确实是用加密货币完成支付的。

虽然，一般在金融汇款上，要抓到法定账户或现金流看似简单，但在加密货币却是难上加难，因为加密货币的隐私性更高。

以下分析数件政府当局因非法活动而扣押加密货币资产的案例，并追踪案件的最终结果。

国际政府当局并未低估此问题

欧洲刑警组织最近指出，

欧洲大约有三十到四十亿英镑的犯罪资金正以加密货币的形式洗钱。

欧洲刑警组织执行主任Rob Wainwright 强调：

从犯罪活动而来的收入正转为比特币，他们将之分成较小的数额，并发送给那些看似与犯罪分子没有关联充当“钱骡”的人。

接着，这些钱骡将比特币转换回法币现金，再还给犯罪分子。

丝路Silk Road

国际检察官针对以加密货币洗黑钱的复杂活动，曾有过数次重大的侦办行动。

其中，最广为人知的行动是在2013 年10 月进行的关闭丝路行动。

丝路Silk Road 是一个网站，主要做为销售非法药物的线上黑市运营，常使用比特币进行用户之间的交易。

经过两年的调查，美国联邦调查局（FBI ）逮捕了创始人，并扣押超过17 万颗比特币，这批比特币占当时所有流通比特币的1.5 ％。

Hydra 和丝路2.0

另一个知名行动发生于2014 年11 月，德国黑森州的警察、欧洲刑警组织和联邦调查局一起对非法线上商店Hydra 和丝路2.0 进行打击犯罪行动。

根据执法人员的说法，这些非法商店大约有15 万人在使用，每个月这些用户用比特币购买价值数百万欧元的毒品。

这项行动查扣了该网站所有者的126 颗比特币。

保加利亚案例

2017 年5 月19 日，保加利亚警方在东南欧执法中心（SELEC ）的支持下，完成了令人印象深刻的行动。

其联合部队阻止了一个有组织的犯罪集团，该集团在许多欧洲国家贿赂或收买腐败的海关人员，意图以病毒渗透进海关的电脑系统中，来规避关税。

此犯罪集团选择以比特币作为非法所得资金的投资方式，这主要是考量比特币很难被追踪的性质。

在警方的调查下，查获了为数惊人的213,519 颗比特币。

加密货币拍卖会？

在国际侦查下，查获的加密货币越来越多。

各国政府当局已开始考虑如何处理扣押的代币，美国首先提出处理方式，对这些加密货币进行拍卖。美国司法部的联邦执法机构，美国法警服务部门（USMS ），拍卖了不同州政府机构查获的一些比特币。

最近的一次拍卖会举办于2018年1月11日，这场拍卖会拍卖了三批比特币，总计3,813 颗，三批数量分别为2,500、500和813颗。

1月19日拍卖结束，若以当时比特币约为11,500 美元的价值来计算，该州至少获得约4400 万美元的收入。

同样，德国黑森州政府希望藉由拍卖126 颗他们所扣押的比特币来获得数百万美元收入。

保加利亚扣押惊人数量的比特币？

根据当时汇率计算，213,000 颗比特币的价值足以偿还保加利亚国债总额的五分之一。

当然，此比例会有所波动，该国的债务约为160 亿美元，而这批比特币的价值目前约在20 亿美元左右。

虽然，目前并不清楚当局是否真的拥有这批比特币。

保加利亚特别检察官办公室主任Ivan Geshev 最近表示，检察官办公室和内政部并没有扣押任何比特币。

比特币拍卖会的时代来临

犯罪活动使用加密货币做为交易手段并未止歇，欲打击之需有更多的侦办行动。

加密货币可以用极速在不同钱包、国家、洲际之间转移，因此国际机构之间加强合作进行特别行动是必要的。

若确认加密货币用于非法交易，扣押之，并拍卖，将对犯罪者产生很强的威慑作用。

另一方面，也是国家良好的收入来源。

理想的发展情况是，个国际机构可以在拍卖程序上设下统一标准，以保证加密资产的再分配过程是公平且透明的。

例如，进行严格的身份识别检查可以保证拍卖会参与者与非法行动无关联，否则可能再度流回非法活动中。