利用比特币作为骗局的常见方式有哪些?

2个回答

我若懂你该有1星评价

2020-09-29 11:25:28

直播炒比特币

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交易所跑路

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虚假挖矿

比特币很值钱,可是大家也都知道比特币挖矿需要耗费大量的人力物力财力,最终也不一定能成功挖出一枚。于是,就有了以比特币挖矿为名的非法集资的骗局,此种骗局大家务必不要相信。

小小特-小依4星评价

2020-08-19 11:56:12

1.假比特币钱包

每个用户都需要一个比特币钱包来存储他们的资金以及发送和接收付款。比特币钱包有四种主要类型,分别是:硬件钱包,Web钱包,桌面钱包和移动钱包。诈骗者看到了对手机钱包的巨大需求,便开始制造假钱包来欺骗人们。伪造的比特币钱包通常具有与合法和受信任的钱包非常相似的名称,在某些情况下甚至具有相同的徽标。这些模仿策略诱使用户下载它,认为它是合法公司的钱包。

钱包诈骗的工作方式是用户下载手机钱包并开始使用它。它通常可以工作一段时间,但是一旦存储在钱包中的金额达到某个阈值,就会将其从钱包中移出,使用户空手而归。为了防止自己陷入这种骗局,请直接从信誉良好的比特币钱包提供商的网站上提供的链接下载钱包。

2.假云挖矿服务

比特币挖掘是一个过程,其中复杂的数学方程式由比特币“矿工”解决,以换取新比特币形式的报酬。这些等式验证了区块链中的交易,确保满足所有要求并且不会发生重复消费。云矿业公司向用户收取少量费用,以换取代表用户开采比特币(或其他加密货币)的费用。这样一来,个人无需购买和维护昂贵的比特币采矿硬件即可获得开采加密货币的经济报酬。

但是,诈骗者也渗透了比特币经济的这一领域。云挖掘骗局是表明其在不实际进行任何加密货币挖掘的情况下提供云挖掘服务的网站。通常,这些网站会在用户购买了虚假的云采矿合同后向用户支付一段时间,其费用超过了他们所获得的支付。然后,过了一段时间,假冒的云采矿公司停止付款,并且用户的资金消失了。换句话说,伪造的云挖矿操作只是庞氏骗局,只要有更多的用户被该服务吸引并购买了虚假的挖矿合同,它们就会赔钱。一旦新的付费用户用完了,骗子就会随着资金而消失。

为了防止自己成为比特币云采矿骗局的受害者,请对您正在考虑使用的云采矿服务提供商进行深入研究,并确保他们正确地合并了由身份已知的个人经营的企业。

3.比特币投资计划

比特币投资计划是比特币经济中另一种常见的骗局。比特币投资计划在某种意义上类似于云挖矿诈骗,在某种意义上说,它们承诺回报并支付小额每日回报,直到有一天所有付款停止并且诈骗者用用户的投资资金流失。像云采矿骗局一样,比特币投资骗局被设置为庞氏骗局。

由于这些“投资”通常在用户开始接受每日付款时通常看起来非常有利可图,因此许多用户将其“回报”重新投资到该计划中以产生更多的利润。但是,一旦用户尝试提取其收入,通常是麻烦开始的地方,并且在您不知情的情况下,投资计划就会停止付款,并且用户会损失其投资资金。

如果您决定将资金投入到数字货币投资服务中,请确保提供该服务的公司已由知名的行业专家正确地组建并运营。另外,请确保他们提出的投资策略是概述性的并且有意义。最重要的是,任何人都可以保证任何投资服务都能获得高回报,这是骗人的,因为投资世界没有确定性。

4.传销计划

没有实际产品或服务的比特币多层次营销(MLM)计划不能保证成功推荐的高佣金只是庞氏骗局的另一种类型。支付给该计划参与者的资金不是公司利润。相反,它们只是引荐给该服务的新用户投入该计划的新资金的一部分。没有参与者出售实际产品或服务的任何多层次营销方案,几乎总是可以保证是庞氏骗局。

5.虚假交流诈骗

比特币交易所是为用户提供市场的服务,使他们能够将比特币交易为法定货币或其他加密货币。但是,在比特币经济中也存在假交易的情况。虚假交易所通过要求用户支付购买比特币的款项来欺骗用户。但是,交换不会将任何东西汇给用户。这些交易所通常以比竞争对手低的信用卡处理费来吸引客户。因此,强烈建议仅使用由社区成员监管和信任的信誉良好的交易所,而不是仅使用任何向用户保证价格合理且交易费用低的站点。

6.络钓鱼诈骗

网络钓鱼诈骗包括发送旨在窃取个人信息的电子邮件。比特币网络钓鱼诈骗通常涉及到用户收到一封电子邮件,告知他们他们赢了比特币但要收集硬币。他们需要通过电子邮件正文中的链接登录自己的钱包。一旦发生这种情况,用户会将他或她的钱包用户名和密码放到伪造的钱包站点上,从而由于诈骗者窃取了他的登录信息而无法访问其钱包和其中的比特币。

网络钓鱼诈骗非常普遍,也开始困扰着比特币社区。单击电子邮件中看起来不真实的任何链接时,请务必小心,尤其是当您在手机上检查电子邮件时,在这里更容易错过实际发件人的详细信息。

7.比特币捐赠诈骗

不幸的是,诈骗者知道如何利用您的情绪,无论他们是通过提供“高投资回报”来针对贪婪,还是在捐赠诈骗的情况下,人们对他人的同情心。在某些情况下,诈骗者创建了伪造的捐赠页面,他们要求人们捐赠比特币。例如,在奥兰多恐怖袭击之后,建立了一个伪造的捐款页面,敦促用户发送加密货币来帮助攻击的幸存者。

即使是捐赠,也必须在发送任何比特币之前,对原因,慈善机构或背后的人进行深入研究,以免被骗。虽然有很多方法可以赚取比特币,但请确保避免使用庞氏骗局,后者会保证您获得高投资回报。此外,请避免使用信誉不佳或专业运营的任何交易所或钱包提供商。网络犯罪在全球范围内呈上升趋势,比特币经济也受到这一趋势的影响。因此,明智的做法是,在退出加密货币之前,始终对产品或服务以及其背后的对象进行研究。

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