比特币的场外交易OTC需要注意什么？

场外交易，在比特币圈内有一个专用词汇，被称为OTC。根据笔者在多年观察中了解到的情况和经验来看，比特币的场外交易必须注意以下方面的问题：

1、首先，应该确认该交易对象的真实性，这一点可能会被很多初次交易者所忽略，看到有人下单过来，就忙不迭的安排调配资金或者从平台提现转账等操作，岂不知很多订单都是虚假订单，到最后往往是竹篮打水一场空，白白耗费了大量物力人力。

2、核实资金来源的合法性，这一点也很重要，因为根据实际调查发现，很多非法资金都有通过购买比特币来达到洗白的企图，而一旦卖家的银行卡进入该笔非法资金，将极有可能在短期内被银行部门给予冻结，后续的麻烦事将会非常多。

3、实现以合同或有效法律文件的形式固定双方的责权利，如确定实际交易时的价格是否以某一交易所实时成交牌价为准，以及打款和打币的时限，以及违约责任及认定方式等条款，以避免在交易过程中或随后产生不必要的纠纷。

4、涉及到大额转账的，特别是跨国性的订单业务，请务必做好人身安全防范工作，必要时可以向有关部门求助。遇到恶意拖欠尾款或延迟打币的，应及时报警求助，还可以向社区公开披露相关信息，以防更多人上当受骗。

一般而言，借助知名的交易平台或专业中介机构进行交易，可以大大化解此类风险。