印度税务部门在多个比特币交易所收集用户数据

暴走时评：印度所得税部门走访德里、海德拉巴、班加罗尔、科钦和普纳的九家加密货币交易所，确认用户身份。收集数字货币投资者身份、交易、银行账户、邮箱等信息，尤其是高资产净值个人的账户。而且目前印度政府不承认其合法货币地位。

翻译：Annie_Xu

印度所得税部门走访全国多家比特币交易所，确认用户身份。

Press Trust of India报道，此次大范围行动针对交易所客户避税嫌疑。该机构走访德里、海德拉巴、班加罗尔、科钦和普纳的九家加密货币交易所。

机构官员称，调查依据印度所得税法案（Indian Income Tax Act）133A条款，目的是收集数字货币投资者身份、交易、银行账户、邮箱等信息。

调研团队配备各种软件工具，捕捉交易所数据，包括“克隆和镜像”，摸清一些高资产净值个人的账户。

部门高级官员称：

“其中80万至100万实体的交易处于活跃状态。然而行动还在进行，最终结果稍后会出现”。

部门称还在调查其他案件，2016年11月的去货币化期间，大量“黑钱”通过比特币洗钱。

目前比特币价格飙升，该国央行，印度储备银行（Reserve Bank of India）敲响警钟，向加密货币“用户、持有者和交易者”发布风险预测。

该国财政部部长Arun Jaitley最近澄清政府不承认比特币是合法货币，金融业监管机构和政府在制定加密货币监管“建议”。

当时他说，“政府立场明确，目前我们不承认它是合法货币”。