预计有17500人卷入南非最大的比特币诈骗案

据南非“星期日泰晤士报”报道，近5亿美元的加密资产被投资者盗用，这些投资者将资金投入比特币投资集团BTC Global。

该公司投资经理是外汇和大宗商品交易商史蒂夫吐温，直到吐温于2018年2月完全失踪前，投资者都能收到不定期支付，“星期日泰晤士报”报道，BTC全球管理团队两周前在Facebook上写了一篇文章，说他们无法找到吐温。

据报道，南非“最大的比特币诈骗案之一”预估有来自南非、澳大利亚和美国的27,500多人被骗。南非非洲重点犯罪调查局局长劳埃德拉莫夫（Lloyd Ramovha）已经证实，正在以严重商业犯罪调查BTC Global。

“调查尚处于起步阶段，我也不能说它是否是庞氏骗局，BTC Global正在对违反财务咨询和中介服务法案进行调查。”

投资者将资金存入一个钱包地址。 Ramovha补充说，随着更多受害者的出现，诈骗资金总额可能会增加。据一些投资者反映亏损超过113,000美元。

据星期日泰晤士报报道，位于Bedfordview的BMV律师事务所的Antoon Botha证实，他接触过参与BTC Global的客户。在获得授权后，他们计划对公司及其代表采取法律行动。

博塔补充说，有初步证据显示BTC Global可能涉及盗窃案，普通法欺诈案和银行法的各种违规行为。

BTC Global的管理者Cheri Ward认为，没有欺诈行为，投资者已经获得了回报，并且应该意识到投资基金的风险。

“投资BTC Global的每一个人都是这样做的，在他们自己对基金进行研究之后。与投入资金的任何基金一样，无法保证投资者一定会获得投资回报。”

谢里声称，吐温独自控制并获得了资金，警方并没有调查她。

据澳大利亚消费者监督机构称，澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）在2017年提出了1,200名投诉加密诈骗案。