在多链之间扩展区块链的分析与研究范围
这个是连续系列的第四部分,讨论如何使用图表数据库来探索和分析区块链。如何跨越区块链的边界调查货币分配和追踪资金?在本系列的前一部分中,我们研究了XRP分类账上的分布模式。然而,“加密圈”是由许多区块组成的,那么我们如何解决这个问题呢?
首先,必须理解网关的概念:要购买任何加密货币,您必须将法定货币连接到所选择的加密货币,通常是通过法定货币和加密货币之间的交换,即一个网关。要以类似的方式将一个加密货币转换为另一个加密货币,您必须通过网关。
这些网关是谜题的一部分,它使透明度从一个区块扩展到多个区块链,并在多链上追踪资金。
上面的插图是一个随机图。在这里,它代表了一个区块链:更大的节点是钱包,而较小的节点是支付。
现在我们有两个区块链(一个是XRP,另一个是比特币)。如果我们能够在这两个图中识别比特币/XRP网关钱包,我们就可以将这些节点上的图形连接起来。
此外,如果所有支付节点在交易时都有关于估计的法定货币值的信息,那么我们就有一个共同的分母,用于查找分配模式,即使没有网关的私有分类账的透明度。
尽管这种透明度看起来很可怕,但它是公共区块链的最大好处之一:用于伪造、洗钱和欺诈、盗窃等等。如果权力机构需要网关提供钱包地址,例如作为反洗钱要求的一部分,那么加入区块链就会更容易,甚至可以提升关于存款和提款的非个人识别信息的功能性。
这种理论方法可以扩展到几乎所有的区块链,但以隐私为重点的区块链除外:这恰恰是它们创建来规避精确可追溯性的一个方法。虽然这种对个人隐私的关注是很好的,但它对社会也是积极的吗?这一点我们还有待考察。
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