美国政府行动升级,加密货币地址黑名单会越来越长
美国政府正密切关注与比特币和其他加密货币相关的非法活动。
加密货币合规专家表示,政府设立的与犯罪相关的区块链地址 “黑名单”肯定会迅速增加。
周三,美国财政部对三名中国“毒枭”实施制裁,政府称他们使用比特币洗钱。随后,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)将11个比特币地址和1个莱特币地址添加到其Specially Designated Nationals(特别指定国民名单)名单中,确保任何美国人都不能使用相关地址开展业务。
这是OFAC在一年内第二次将比特币地址列入黑名单——第一次是去年11月针对两名伊朗公民。但据Chainalysis全球政策主管Jesse Spiro表示,这类行动只是刚刚开始。
“我们预计OFAC还将采取进一步行动,将这些个人和其他涉及毒品贩运的人的加密货币地址加入黑名单。”他说,类似这样的案例进一步证明,有必要制定“严格的加密货币合规计划,以立即识别高风险行为和活动。”
Juan Llanos是几家加密货币公司的合规专家和顾问。这在很大程度上是由“公有区块链的固有特点”引起的,他说。
Chainalysis表示,快速检测和管理可疑交易的能力,可以在预防和减少安全漏洞造成的加密货币损失方面发挥重要作用。该公司专门为政府机构和私营企业提供合规工具,比如加密货币交易所。
Chainalysis副总裁John Dempsey在一份声明中表示:
“随着立法者和监管机构对加密货币关注度的提升,加密货币业务在合规方面的实践比以往任何时候都更为重要。在应对受制裁实体、被黑资金、暗网市场和其他非法活动的风险时,每一分钟都很重要。”Llanos解释说,交易所和其他受美国管辖的金融机构有义务筛选“被屏蔽的人”。任何违反这些制裁的人都可能面临高达1000万美元的民事罚款以及刑事指控。
公开将加密货币地址列入黑名单,是OFAC和FinCEN(金融犯罪执法网络)向罪犯和犯罪组织施加财务压力的一部分。
Spiro说:
“有了这些流程,各机构和交易所就可以同各国政府和执法部门合作,查明和防止这类非法活动。”
免责声明:
1.本文内容综合整理自互联网,观点仅代表作者本人,不代表本站立场。
2.资讯内容不构成投资建议,投资者应独立决策并自行承担风险。
- 贝佐斯最后一封股东信:宇宙希望你成为普通人,千万别让它成为现实2021-04-19 17:02
- Props,让互联网与区块链无缝对接的「中间件」2021-04-19 17:02
- Coinbase高管到底卖了多少股票?2021-04-19 16:03
- 通往未来之路:下一代互联网与Metaverse2021-04-19 16:03
- 央行前行长周小川谈比特币:要提醒,要小心2021-04-19 15:03
- 链上新知 |电子图片卖出7000万美金,让马斯克都来站台的NFT究竟是什么?2021-04-19 15:02
- Crypto VC,LP怎么投?2021-04-19 13:03
- 周末比特币融资利率跌至-0.03%低点,为7个月以来最低水平2021-04-19 11:02