译者前言：一般而言，如果一笔区块链交易的交易费设置的很低，它是不会被网络纳入的，但在某些情况下，零交易费的交易也会被接纳。而在你的认识当中，如果一个地址内有价值不菲的通证，并且有人告诉你这个地址的私钥，是否就意味着你可以拿走其中的通证呢？其实，这些奇怪的现象，正是欺诈者们精心设计的一个圈套，而在这篇文章当中，作者Nikita Savchenko将为我们一层又一层地拨开其中的真相。

（图片来自：Pixabay）

你是否曾在区块链账本中看到过一些非常可疑的（或者，乍一看似乎不可能）的交易？

这篇文章揭示了一些不同寻常事物背后的一些秘密，其中大部分在区块链领域是会被忽视的，然后文章会详细解释这些事情。

长话短说：区块链如果运用地得当，它仍然是安全的。但是，矿工们显然会比其他网络参与者会有更多的特权；

在我们开始之前

本文主要谈到的例子是以太坊，目前世界上最受欢迎的智能合约平台。我们将研究在以太坊平台中发生的例子，其中有很多例子也适用于其他区块链平台。

请注意，这篇文章并没有指责以太坊或任何其他区块链的意思。以太坊很棒，而技术也是可以得到改进的，密码货币平台的进化速度会非常快，而这篇文章中提到的东西，可能并不会持续很久的时间。

文章的大致内容有：

1. 如何在不支付交易费的情况下发送交易；
2. 公布私钥的游戏是怎么玩的；
3. 面对这些私钥，你该做什么；
4. 几个有趣的案例，和真实的例子；

让我们进入正题

几乎所有的公链都是透明的（除了门罗币这类隐私公链），这意味着任何人都可以轻松查看其历史记录中的所有交易。这是区块链的主要特征之一，如果你做了什么，它会成为可见历史的一部分。区块链的透明特性，使得我们能够搜索和分析相关的数据。

零费用交易

来看看这笔交易例子：

https://etherscan.io/tx/0x62e296eb903efa4f6276da2ec19d469b75d358e5f6fc24b92bdfd4c6e892176b

它是一笔丛一个账户到另一个账户的简单以太币转账交易。

你可能注意到了，这笔交易的交易值只有0.000000000000009623 以太币（价值远小于0.000001美元）。显然，这样一笔粉尘交易不是一笔正常交易，它是不合理的！因为以太坊网络的平均交易费用约为0.01美元至0.1美元。

但是，这笔交易却是通过零交易费来完成的！从图中我们可以看出，这笔交易的gas价格被设为了0，也就是说它没有支付任何交易费就被确认了（以太坊的交易费用是通过交易用到的gas乘以交易发送者给出的gas价格得出的，所以21000 * 0 = 0）。这是否意味着有人找到了免费进行交易的方式？

好吧，有人可能会猜测了，这次交易之所以成为了可能，是因为网络在那个时候没有加载其它的交易，矿工没有其它的选择，只能将这笔免费的交易纳入了区块当中。但事实并非如此，因为，当时在交易存储池当中还有上千笔其它的交易。

如果每个人都能够免费地执行他们的交易，那么网络就会因为无法支持流量而过载。要了解这样的交易是如何发生的，我们需要了解一些区块链背景。

你可能知道数据是在经历挖矿过程后进入区块链当中的，一位特定的矿工会找到下一区块的正确哈希（这就是工作量证明，即PoW共识算法的工作原理）。挖掘区块的矿工，可决定哪些交易会被纳入区块，这并不是什么秘密。虽然大多数矿工试图通过包含最高的交易费用来最大化他们的收益，但没有什么能够阻止他们选择自己想要的任何交易。

因此，矿工们可以做的一件事，就是选择他们自己“提前准备”的交易，并以此作为下一个区块的一部分。由于以太坊区块链允许设置任何交易费（gas价格），矿工是有机会进行交易插队作弊的，例如，通过稍微更改他们的挖矿时间戳，或违反规程而处理他们自己的交易。但是，他们仍然无法篡改其它的交易（通过公钥加密进行加密保护），这使得区块链依旧是强大安全的。

你可能想知道，那权益证明（PoS）以及其它共识算法区块链的表现又是怎样的呢？例如，在权益证明共识机制当中，是不存在“挖矿”这个过程的，下一个“矿工”是通过伪随机的方式选出来的，这取决于持币者的币数量，区块数等因素。但是，仍然会有一个被选定的人会负责组装下一个区块，因此他就有机会纳入或排除一些特定的交易。为防止矿工作弊，关于共识算法我们可以考虑更多的限制，但有两件事是不容易处理的：

1. 排除（禁止）来自某个矿工的特定交易；
2. 使矿工能够在适当的地方添加他们自己的交易，至少这是不易处理的；

这是很难做到的，至少对区块链而言是这样的。其它分布式账本技术（如hashgraph），可以解决其中的一些问题，但它们会引入区块链所没有的其他类型问题。目前还没有任何已知或经实践证明的算法可解决这些问题。

私钥“公布游戏”

在以太坊当中，我们可以简单地确定哪些矿工在进行这些免费交易。谈到上面那笔没有费用的交易，我们可以看看它所在的区块，并找到实际处理这笔交易的矿工地址。除了以太坊的交易历史记录之外，我们没有关于该矿工的其它信息。无论如何，我们只需要执行快速搜索，即可轻松识别到它们：

1. 0x52e44f279f4203dcf680395379e5f9990a69f13c
2. 0xb75D1e62b10E4ba91315C4aA3fACc536f8A922F5
3. 0xb2d0cba76ed764c068d25bc9b620365fd5bf4a35
4. 0xd4383232c8d1dbe0e03bdfab849871fa17e61807
5. …

如果我们回到上述零费用交易，并查看其目的地址，我们会发现，几乎所有这个地址的交易，都是由这些矿工免费处理的。让我们看看这样做的目的是什么。

通过点击这些地址，我们可以找到可疑地址：0xa8015df1f65e1f53d491dc1ed35013031ad25034 (例如)。然后看看它的交易历史：

有几点信息：

1. 这个地址里有一些有价值不菲的通证；
2. 关于这个地址，有一些匿名人士在评论中公布了这个地址的私钥！（似乎你可以拿走这些币？）他们也在其他带有一些通证的地址中贴出了私钥。
3. 而要转移这些地址里的通证，你必须在账户里存入一些以太币，这样才能进行通证转移（这就是以太坊和特定通证智能合约的工作方式）。因此，要从这些地址中获取到通证，你首先需要向这个地址发送一些以太币，然后才能进行币的转移。但请注意，一旦这个地址收到了以太币，它几乎会立刻将其转移到其它地方，这会使地址内没有足够的余额进行通证转移。
4. 如果我们仔细研究这些被转移的交易，我们会发现，它们的gas价格通常是高得离谱的（有时候会高出所需价格的1000倍！）

那么，到底发生了什么？

有一些技术经验丰富的人正在欺骗别人，他们公布相关地址的私钥，使得不明真相的潜在受害者认为这个地址里的币是唾手可得的（因为他们已经掌握了私钥！）但实际上，所有尝试转币的人都会失去自己的资金。

背后的谋划者运行了一个脚本，它会监视此地址的以太币交易情况，一旦有人将以太币转入其中，他们会立即发出自己的交易，将地址内的以太币转移到其它地方（因为他们也拥有着这个地址的私钥）。此外，即使你一次发布两笔交易（一次存入，一次提币），实际上你的交易和骗子的交易最终会在同一个区块中被处理，而骗子的脚本会立即通过他们的交易取代你的第二笔交易（设置比你更高的gas价格），因此，他们的交易总是会比你更快得到处理。而这也解释了上面的高gas价格的情况 (第4点.)

考虑到这些诈骗者，在某种程度上与挖矿有关，你没有机会在他们设计的游戏中击败他们。这就好比你是在和Bobby Fischer（美国国际象棋棋王）在玩国际象棋，你知道怎么打败他吗？

对于这些诈骗者来说，除非有人向这些以太坊地址发送大量以太币，否则他们就是无利可图的。而这个故事，更详细地讲述了这些诈骗者如何通过黑掉所谓的“脑钱包”（很多是由弱密码和短语生成的）来获得大量的资金。

更多的案例

1. 故意（或错误地）设置了一笔交易的费用，其费用是正常所需费用的100万倍。
2. 迄今为止以太坊历史上最昂贵的一笔交易（更多细节）；
3. 在这个狡猾的矿工无偿转移他们的通证之前，失败的交易超过了500笔（看起来他们失败了，因为通证智能合约锁定了它们，直到ICO完成）；然而，矿工本可以更聪明一些，通过在发布交易之前简单地检查交易是否成功，从而避免将资源浪费在不成功交易之上。
4. 区块到底可以容纳多少笔免费交易？更多？（由alpereum处理，它是最早之一的以太坊矿池）；

结论

区块链的设计是非常安全的，但是，在使用区块链进行大额交易之前，你必须格外小心，并进行自我教育。

在区块链这个世界，矿工们（矿池和节点池等）所拥有的权力要远大于网络的普通用户。他们可以纳入或排除他们想要的任何交易，而不会破坏任何网络规则。但是，他们仍然有动力去保持网络公平，以增加其资产的价值。然而，目前并没有东西能够阻止他们作弊。

虽然这种类型的作弊，大多数情况下对其他人是无害的，但拥有更多的特权，对于所有的网络参与者而言，总是不公平的，这就是今天我们需要去解决的问题。

以下是常用的一些以太坊工具资源：

etherscan.io（非常受欢迎的以太坊浏览器）；
bloxy.info（显示很多有趣的工具和统计信息）；
ethgasstation.info（显示网络费用，并有很多统计数据）；
ethviewer.live（关于挖矿过程的可视化网站）；
ethstats.net（挖矿活动的实时可视化网站）；
deadcoins.com（死币的对照列表）；

更多的相关故事：

1. 圣诞以太坊之谜；
2. 以太坊历史上最大的钱包入室盗窃案，一个巨大的谜团，以及微小的希望；
3. 用于密码货币脑钱包和其他低熵密钥算法的破解工具（实际上与此故事中描述的帐户有关）
4. 房间里的EOS大象（关于EOS矿工的问题）