台湾警方破获3.242亿USDT洗钱案
币界网报道:台湾警方破获了一起的加密货币相关洗钱案,涉案金额达3.242亿USDT。
警察厅刑事调查局在一份声明中表示,警方于6月逮捕了一名邱姓嫌疑人,该嫌疑人涉嫌在2022年10月破获的一起投资诈骗案中处理超过3.242亿美元的USDT洗钱。
警方调查显示,该诈骗团伙指示受害者将资金转移至虚拟账户,并将非法资金转移至海外加密货币交易所或个人加密货币交易商,邱姓嫌疑人随后获得这些加密货币并将其兑换成现金。
专案组在侦查过程中发现,赵某经常出国,疑似与境外赌博、诈骗团伙进行洽谈。警方还查获多件罪证,包括一辆兰博基尼、一辆雷克萨斯LM、三款品牌手表、工作电话和毒品。(The Block)
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