美国司法部和商品期货交易委员会对KuCoin提起诉讼,指控其涉嫌违反银行保密法
币界网报道:美国司法部(DOJ)和商品期货交易委员会(CFTC)已对塞舌尔的加密货币交易所KuCoin提起诉讼,指控其违反反洗钱法,并经营未注册的期货和掉期业务。司法部的案件基于《银行保密法》,指控KuCoin传输了超过40亿美元的可疑资金,并逃避了KYC和AML政策。此外,美国参议员正在推动扩大《银行保密法》的范围,以包括更多加密货币行业参与者,尽管有批评认为这样的立法对行业施加了不切实际的负担。与此同时,尽管面临监管挑战,加密货币市场仍在不断发展,区块链上的交易量创下纪录,并出现了去中心化交易所的发展。
推荐专栏
热门币种
更多
币种
美元价格
24H涨跌幅
热搜币种
更多
币种
美元价格
24H涨跌幅
最新快讯
更多
2024-05-21 04:42:48
2024-05-21 04:39:45
2024-05-21 04:39:01
2024-05-21 04:39:01
2024-05-21 04:37:24
2024-05-21 04:34:18
2024-05-21 04:33:31