彭博社:美英两国调查向俄罗斯交易所转移200亿美元加密货币
币界网报道: 美国和英国正在调查通过俄罗斯加密交易所 Garantex 进行的超过 200 亿美元的 USDT 交易。据悉,这些交易发生在 Garantex 因涉嫌为俄罗斯金融犯罪提供便利而受到美国和英国制裁之后。知情人士表示,调查仍在进行中。鉴于加密货币交易的复杂性和不透明性,现在预测结论还为时过早。目前还没有迹象表明 Tether Holdings 存在不当行为。本月早些时候,Garantex 表示,它积极与欧洲和美国当局合作,以防止该交易所被用于非法活动。Garantex 于 2019 年在爱沙尼亚成立,但美国政府表示其大部分业务目前都位于莫斯科。
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