币安创始人赵长鹏因洗钱指控面临3年监禁
币界网报道:币安创始人赵长鹏因涉嫌洗钱而面临 3 年监禁,这标志着加密货币监管的一个重要时刻。赵长鹏的案件定于 4 月 30 日在西雅图法庭宣判,案件围绕他未能阻止币安平台上的大规模洗钱活动展开。美国检察官正在争取判处赵长鹏 36 个月监禁,突显赵长鹏故意忽视建立《银行保密法》规定的有效反洗钱计划。这一发展发生在赵长鹏去年 11 月辞去首席执行官一职之后,他承认自己违反了《银行保密法》,并对未能在币安实施足够的合规控制表示悔意。针对赵长鹏的案件还涉及与非法活动有关的交易,包括涉及美国人和受制裁个人的交易,一些交易与哈马斯和基地组织等指定恐怖组织有关。尽管面临这些挑战,币安的 BNB 代币和其他 L1 兑 BTC 仍然保持强劲。这一情况凸显了加密货币行业主要参与者面临的监管障碍,类似的洗钱和逃税指控导致针对其他加密货币实体的法律诉讼,包括最近在尼日利亚发生的一起案件和 FTX 的 Bankman-Fried 因欺诈被定罪。
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赵长鹏的判决及其对币安欧盟业务的影响
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