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美联储:United Texas银行在加密客户和银行风险管理方面存在“重大缺陷”
首页 > 快讯 2024-09-05 04:33:48
币界网报道:美联储在周三发布的停止令中表示,与加密行业有联系的United Texas银行在加密客户和银行风险管理方面存在“重大缺陷”。据悉,这家德克萨斯州银行过去曾与加密货币公司合作过,特别是与 Stellar 基金会和 Circle 的 USDC 合作。 美联储补充说,United Texas银行此后已采取措施加强其《银行保密法》和反洗钱计划。根据该命令,下一步,该银行董事会必须提交一份书面计划,说明如何“加强董事会对银行遵守《银行保密法》/《反洗钱法》要求的监督”,以及改变其“客户尽职调查计划”等计划。 这是美联储一个月内第二次对加密货币相关银行采取执法行动。8 月,美联储表示发现Customers Bancorp, Inc. 的风险管理和反洗钱法合规性存在“重大缺陷”。
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