美联储：United Texas银行在加密客户和银行风险管理方面存在“重大缺陷”

首页 > 快讯 2024-09-05 04:33:48

币界网报道：美联储在周三发布的停止令中表示，与加密行业有联系的United Texas银行在加密客户和银行风险管理方面存在“重大缺陷”。据悉，这家德克萨斯州银行过去曾与加密货币公司合作过，特别是与 Stellar 基金会和 Circle 的 USDC 合作。美联储补充说，United Texas银行此后已采取措施加强其《银行保密法》和反洗钱计划。根据该命令，下一步，该银行董事会必须提交一份书面计划，说明如何“加强董事会对银行遵守《银行保密法》/《反洗钱法》要求的监督”，以及改变其“客户尽职调查计划”等计划。这是美联储一个月内第二次对加密货币相关银行采取执法行动。8 月，美联储表示发现Customers Bancorp, Inc. 的风险管理和反洗钱法合规性存在“重大缺陷”。

187

发表评论

暂无评论

相关阅读

币界百科

币界资讯

美国CPI和核心CPI数据下周二将下降：预计波动较大

即将公布的美国经济数据将引发本周加密货币市场的波动。上周，加密货币市场大幅飙升，比特币创下历史新高，而大多数顶级加密货币价格也出现下跌……

区块链

2025-07-13 18:08:23

随着市场反弹，XRP 是否会达到 3.50 美元和 4 美元？

瑞波币 (XRP) 正追随比特币 (BTC) 的大幅上涨。让我们来探讨一下，这种热门加密货币接下来能否创下 3.5 美元或 4 美元的新高。

区块链

2025-07-13 17:47:03

印度警方逮捕一名涉嫌 18 万美元加密货币投资诈骗的男子

印度警方逮捕了一名加尔各答本地人，他涉嫌诈骗无辜商人 1.5 千万卢比（约合 180,000 美元）。

区块链

2025-07-13 16:06:42

财富咨询公司报告称，投资者已将股市的“金发姑娘”情景纳入定价，美国银行公布标普 500 指数目标

美国银行 (BofA) 认为，美国企业将推动标准普尔 500 指数飙升至历史新高。

区块链

2025-07-13 15:03:27

加密货币在国会山的重大一周：三项法案重塑行业格局

美国将7月14日当周定为“加密周”，推动三项重要数字资产法案的立法进程：GENIUS法案、CLARITY法案和反央行数字货币（Anti-CBDC）法案。

区块链

2025-07-13 13:30:24

2025年3月7日以太坊最新行情：价格下跌，多军力量或增强

今日以太坊行情有新动态。据最新数据，以太坊价格为2158.89美元，较之前下跌6.10%，市值达2620.2亿。24小时内，其波幅为10.13%，最高达2314.79美元，最低为2101.82美元，24H成交量达1048.25万，成交额为215.9亿。从技术指标看，基于MACD分析当前无明显趋势，但MACD柱状图持续为负并逐渐变短，显示多军力量增强。投资者需密切关注市场动态，DYOR，谨慎决策。

区块链百科

2025-03-07 16:05:32

METALb平台深度揭秘：5大核心亮点，你知道几个？

在加密货币领域，METALb平台正逐渐崭露头角。它有着怎样独特的魅力？是创新的技术架构，还是丰富的交易品种？亦或是安全可靠的保障体系？本文将深入剖析METALb平台，为你揭开其神秘面纱，带你全面了解这个备受关注的平台，助你在投资路上多一份参考，少一份迷茫。

交易所百科

2025-03-07 18:52:38

TRUMP与STG交易所深度揭秘：谁将引领加密新潮流？

在加密货币的汹涌浪潮中，TRUMP交易所和STG交易所备受关注。TRUMP币自2025年1月18日由美国前总统特朗普宣布推出后，迅速引发市场热潮，市值增长惊人。它已在多个知名交易所上线，为投资者提供了更多交易选择。而STG交易所也有着自身独特的优势和特色。本文将深入剖析这两家交易所的特点、服务及发展前景，助你在加密投资中做出更明智的决策，DYOR，把握加密新机遇！

区块链百科

2025-03-07 13:46:09

特朗普签署加密行政命令后比特币受挫，市场聚焦非农数据

近日，比特币市场波动不断。美国总统特朗普签署有关加密货币的行政命令，建立战略比特币储备和其他数位资产的额外库存，但比特币却走低，一度下跌5.7%。摩根大通分析师表示，因关税担忧致加密货币抛售，市场短期内或仍受压。QCP资本指出，市场受“卖消息”情绪影响，BTC自90,000美元跌至85,000美元。当前比特币震荡下跌，上方压力在88910 - 92800，下方支撑在86260 - 82200，再次跌破压力点86260或震荡上涨回调。市场正关注今晚的非农就业数据，或引发风险资产波动。

区块链百科

2025-03-07 21:16:00

2025年全球十大加密货币交易所大揭秘！谁将引领潮流？

在2025年，加密货币市场持续火热，全球十大加密货币交易所也备受关注。其中，Binance以高效、安全和创新引领全球市场，还拓展业务助力区块链项目发展；Coinbase作为美国合规化先锋，凭借强大实力应对监管挑战。Huobi Global是亚洲市场佼佼者，提供丰富服务并注重用户教育。OKX从困境崛起，发展成综合性交易所。Kraken是欧洲老牌劲旅，技术创新领先。Bitfinex推动去中心化金融发展。Gemini保障用户资产安全，公信力强。Bybit作为新兴势力，以合约交易吸引专业投资者。此外，XBIT去中心化交易所凭借技术优势在去中心化领域表现卓越。这些交易所各有特色，为加密货币市场的发展注入活力。

区块链书籍

2025-03-08 09:34:17

十个你不能错过的区块链交易所功能与特色

在选择合适的区块链交易所时，了解其功能与特色将帮助你更好地利用这些平台进行交易。希望本文提供的信息能够帮助你在广阔的数字资产市场中做出明智的决策。无论你是新手还是资深投资者，关注交易所的这些功能，能让你的投资之路更加顺利。

区块链知识

2025-04-07 17:55:22

冷钱包配置教学：交易所资产防盗终极方案

冷钱包到底是什么？如何正确配置冷钱包以确保资产安全？在本篇文章中，我们将为您详细介绍冷钱包的配置方法，并分享一些最佳实践，帮助您更好地保护您的数字资产。

交易所知识

2025-04-10 15:28:00

深度剖析：SYN交易机制与LINGO平台的独特魅力

在当今复杂多变的网络与数据领域，SYN交易和LINGO平台都有着不可忽视的地位。SYN交易机制凭借其独特的原理，在数据同步和锁操作方面发挥着重要作用，从偏向锁到重量级锁的升级过程，都展现出其适应不同竞争环境的灵活性。而LINGO平台作为一款在多领域有应用的工具，无论是用于数学建模，还是作为融合笔记、AI创作和知识管理的团队协作平台，都有其独特的优势。本文将深入探讨SYN交易的运行机制以及LINGO平台的功能特点，帮助读者更好地了解这两者的奥秘，为相关领域的学习和应用提供有价值的参考。

矿业知识

2025-03-03 19:25:58

全球储备货币的历史对加密货币的未来有何启示？

“信任是地球上最强大的经济力量之一。”—— 查理·芒格

比特币新闻

2025-05-21 11:31:31

狗狗币暴涨背后：PayPal合作、马斯克力挺，“十年百倍”能否成真？

在加密货币市场中，狗狗币的暴涨引发广泛关注。PayPal与狗狗币的合作，不仅能助力PayPal吸引年轻用户、提升市场份额，更为加密货币行业带来积极信号。马斯克一直是加密货币领域的活跃人物，多次力挺狗狗币，提出的“十年百倍”计划虽充满吸引力，但狗狗币实现这一目标面临市场波动、技术发展、监管政策等诸多挑战。狗狗币曾在2021年四个月内涨幅超1300倍，2024年也因社交媒体、知名人士背书、商家接受度提升等因素价格持续上涨。如今大型投资者不断积累狗狗币，为潜在的上涨势头做准备，狗狗币未来走向值得关注。

交易所知识

2025-03-03 20:39:10

推荐专栏

热门币种