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USDT质押锁仓、拉人头加速释放 揭露最新3M衍生骗局
首页 > 业界 > 区块链 2023-09-16 13:41
摘要
​熟悉的配方,熟悉的套路 。
币界网报道:

熟悉的配方,熟悉的套路。

USDT质押锁仓、拉人头加速释放,揭露最新3M衍生骗局

01虚拟货币遇上传销盘

近日,北方某大省警方破获了一起涉币的组织、领导传销活动案。因为该案曾有客户前来咨询,所以曼昆团队对于其细节还是比较了解的,该案的模式有一些值得广大用(jiu)户(cai)关注的地方,笔者挑着说说。

来咨询曼昆律师的这个案子,大致的剧情是,当事人本人在网络上知道了某个项目,项目方的说法是投入人民币购买平台中的USDT,然后每月能够解锁+高额收益。抱着试试的心态先投了一笔,果不其然,6个月之后本金加利息都回了。验证成功后,当事人就选择了继续加大投入,前几个月照常是可以释放的,但总觉得回笼资金速度有点慢,这个时候项目方的工作人员就跟他说你可以邀请其他人进来,这样你的解锁速度就快了。

当事人一想,这么好的投资生意找人来玩,自己还能加速解锁,挺好,于是就推荐了若干朋友上了这个台子。

按照常见的普法栏目剧情,不出意义的话意外就发生了。项目方集体被抓了,自己投进去的大几十万目前也不知道到底能不能拿回来。

该项目涉及到了虚拟货币锁仓。“锁仓”我们都熟悉,正向的讲,是币圈项目方较为常用的增加安全性和流通稳定性的手段,有的锁时间,有的锁数量,还有的依靠条件解锁。

上一波牛市中,很多圈钱项目方依靠锁仓套路来控盘。通常会许诺一个不错的币本位的利息,比如年化20%,粗算下来,用户觉得获益颇丰,于是纷纷入场“求锁”。

然后,就被收割了......

不需要等你解冻时分,庄家早已完成做市吸筹、高位套现、收割走人,只留下用户被迫吞下无奈割肉的苦果。

当然,时代在进步,那已经是上个世代的玩法了,大家都已对老方法脱敏。如果骗局不更新,骗子也会fomo的。

说回我们这个案子,确实是与时俱进的。经历一轮牛熊轮转,现在以利息收益去说服用户入场锁仓已经很难的啦。

02“回去改副担架,来年还卖他”

正如文章开头的这个案例,现在有很多项目方为了吸引玩家入场,新套路是,锁仓还是要锁仓,但是只要你介绍新人进来,你就能加速解锁了;介绍进来的人越多,解锁越快;你介绍进来的人还可以再介绍新人,也会通过一整套规则算在你的头上,最后兑现成权益。总之一句话,你介绍的人越多,你就能越早变现,哪管之后洪水滔天。

怎么样,是不是很有熟悉的味道?这就和早年间非常有名的MMM互助金融社区骗局(3M骗局)核心玩法非常像。

所谓的3M骗局,是一个叫做马夫罗季的俄罗斯人发明的。其套路本质就是平台发行一种叫“马夫罗”的虚拟物品,投资人需先去购买该物品。购买后,在经过15天冻结期后,可以找到其他投资人入场,等待他人来买你的“马夫罗”,这样你才能套现离场。投资人由系统自动匹配,匹配期限为1到14天,在等待期间,每天都有1%的利息,30天就能赚30%的利息。在15天的冻结期内不能取消订单,否则账户会被冻结,15天-30天后可以随时连本带息出场。

这么一看,新套路活脱脱就是3M玩剩下的啊,属于是(技术类)秽土转生了。当然,即使这样,也挡不住广大用户一夜暴富的热情,前赴后继冲了这个项目。结果就是,只有最早期的用户提现成功,后面击鼓传花的游戏因为项目的不可持续性,肯定会暴雷,等到大爷大妈跑步入场时,也就快案发了。

这一幕,不知广大用户朋友站在公安局报案窗口,有没有想起18年投资顾问向他推介P2P项目那个炎热潮湿的夏日午后。

当然,3M骗局也有我们熟悉的元素在——他们也发行一种“摩根币”,号称是摩根集团联名,投了就会赚。你听听,多么先进的套路啊,所以说不止时尚是个圈,连骗局都是。

03正能量的小建议

上面啰里八嗦讲了这么多,不是想要去嘲讽我们广大用户,而是想讲,分辨一个项目是否为骗局,其实很简单。

首先,如果一个项目一眼就能看出有问题,那还是别参与了。很多人都想着自己不会是最后那个“接盘侠”,但往往事与愿违,上去就被当做了燃料。即使身边真有人能火中取栗,那也不要盲从。放心,从哪里赚来的,还会亏回去。

其次,如果是项目方说的天花乱坠,你听着津津有味,不住点头,幻想着一朝发财,走上人生巅峰,那这项目97.40%就是骗你的。请时刻牢记,币圈是一个比股市还要跌宕起伏的领域,而风险永远与收益是如影随形的,项目收益巨好,那它风险一定超级大,只是这个风险要么你可能还没发现,要么已经被精心隐藏。

最后,一个项目能否赚钱,这个其实没人知道,但一个项目是否合规,还是能去了解的,不确定时可以多问律师。曼昆团队已经对当下市面上很多项目做过合规评测,可参考。

总之就是,合规的项目不一定就能让你赚钱,但可以让你受骗的概率降低。当下求稳,总是对的。

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