Bitrace 数据：JPEX 转出 721 万 USDT，疑似链上虚构用户提币

首页 > 业界 > 区块链 2023-09-22 22:31:55

币界网报道：

JPEX 设置高额提现手续费后，仍然出现了超过 721 万 USDT 的异常流出。

撰文：Bitrace

早前香港证监会对 JPEX 提出警告后，后者于本月 14 日开始将用户提币手续费设为 955 ～ 999 USDT，导致用户链上提币活动大量减少。但根据 Bitrace 的监测数据，截至本月 20 日 24 时，JPEX 仍然出现了超过 721 万 USDT 的异常流出，以及大量「用户提币」活动。

本文将基于部分链上数据，对 JPEX 目前的经营情况作出一定分析。

JPEX 异常流出大量资金

Bitrace 共针对位于波场网络的两个 JPEX 资金中转地址以及一个用户提币地址的提币活动进行审计。

审计对象：

中转地址 1:TRzKj5d8Mk3LVEbLrEey7myHy59cSpW9A5
中转地址 2:TLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o
用户提币地址：TPcXicLEuFtwVV6viLXET9khadXa87XXMV

审计周期：2023/9/13 23:59:59 ～ 2023/9/20 23:59:59

审计内容：地址流出行为

中转地址 1（以下简称 TRzKj5 ）在 14 日后向 11 个地址转出共 154.82 万 USDT，资金随后进一步汇入 SimpleSwap_io、FixedFloat、krakenfx 等机构地址。考虑到 14 日前 JPEX 也有此类行为，推测或许是该所的正常业务活动。

中转地址 2（以下简称 TLGiN6 ）在 14 日后向 7 个地址转出超过 721 万 USDT，后续资金分别被用于：囤积、兑换、转移至风险地址。其中，TLGiN6 流出用于暂时囤积的资金超过 425 万 USDT，流出用于兑换的资金超过 38 万 USDT，流出转移至风险地址的资金超过 234 万 USDT。这部分资金既非用户提币，也非平台正常业务活动，而系异常流出。

用户提币地址（以下简称 TPcXic ）在 14 日后被用作用户提币资金来源，共向 7 个提币热钱包地址转入 927 万 USDT。

高提币费下仍有大量提币行为

由于 JPEX 过高的「提币费用」，用户每一笔 1000 USDT 的提款，仅能提出 1～45 USDT。根据 Bitrace 的统计，在 14 日至 20 日之间，共有 383 名用户进行了 6903 次提款行为，单次平均提款金额为 36.7 USDT，其中某个用户地址，在此期间共提币 611 次，截至目前仍在提币中，其中原因不得而知。

此外，在这 383 个提币地址中，有 178 个系 14 日后才开始启用，并仅用于收取 JPEX 提款，共收取 2850 笔，占总提币数量的 41.29%，加之其「提币」活动频率高达每分钟一笔，推测这类活动可能并非出自真实用户。