原创 | Odaily星球日报

作者 | Loopy

近日，DeFi 协议SafeMoon被美国监管机构起诉的新闻成为加密社区的热议话题。

11月1日，美国SEC向纽约东区地方法院提起诉讼，指控加密公司 SafeMoonLLC及其创始人KyleNagy、SafeMoonUSLLC、公司首席执行官JohnKarony和首席技术官ThomasSmith，通过未注册的加密资产安全SafeMoon进行大规模的欺诈性计划，控罪包括证券欺诈、电信欺诈和洗钱共谋。纽约东区美国检察官办公室宣布，目前 JohnKarony和ThomasSmith已经被逮捕。

SafeMoon 代币价格曾在 2021 年 3 月至 4 月期间飙升超过 55,000%，一度被冠以「牛市神话」的称号；但随着各种负面消息传出，其代币价格暴跌。

Coingecko 数据显示，在昨日 SEC 起诉后，SafeMoon 代币价格再次下跌超过 50 % ，目前仍未出现明显反弹，如下所示：

SafeMoon做了什么？

SafeMoon为何涉嫌欺诈？SEC递交的刑事起诉书向我们揭示了其违法的原因。

起诉书指出，被告及其企业SafeMoonUSLLC 向投资者错误的解释“锁定流动性意味着什么”，然后他们用投资者的钱购买了保时捷911、房地产及其他名贵物品。

SafeMoon 在宣传中强调，它无法制造一个“Rug-pull”骗局，因为它“锁定”了自己的流动性。然而，这其实是一个谎言，项目方一直保持着对流动性池的控制。

此外，团队声称，他们没有将任何的 SafeMoon代币提供给自己个人使用，但Karony和Smith亲自讨论了交易策略以获得暴利。Karony一度向Smith建议，将团队钱包中的代币出售；但Smith警告道，他们需要更谨慎的使用资金，他还表示已经厌倦了向美国国税局报告银行存款。“如果我们不谨慎、定期进行税务申报，美国国税局将会对我们进行大量审计。”

当他们的SafeMoon代币被成功转换为另一种加密货币后（即代币抛售成功），他们庆祝道，“IT'SFUCKINGGOTIME”（是时候撤了！）

另外，SafeMoon的计划还涉及到某家加密货币交易所，该交易所同意帮助向SafeMoon持有者分发奖励。Karony 曾从交易所获得了800万美元的稳定币，这些稳定币本应被存入流动性池。然而，他却将150万美元转入交易所，然后将140万美元的法币提取到他的个人银行账户。

SEC指出，被告承认对价格进行操控，并从项目中撤出价值超过 2 亿美元的加密资产，将投资者资金挪用为个人使用。

SEC 认为SafeMoon违反了1933年和1934年证券法的规定。“未注册的产品缺少法律规定的披露和责任需要，并且它们吸引了像KyleNagy这样的骗子，他们利用这些漏洞来为自己从他人处赚取费用。”SEC执法官员DavidHirsch表示。

SafeMoon是什么？

不少加密新人可能对 SafeMoon 项目并不熟悉，回想2021年牛市之时，其曾一度创下了涨幅神话。

SafeMoon于3月8号上线BSC，价格在2021年3月12日至4月20日期间飙升超过55,000%，市值达到57亿美元，也曾一度取代「狗狗币」（Dogecoin）成为了搜索引擎上搜索量最大的加密货币。此后，SafeMoon 被曝出的流动性池并未如所称被锁定时，其代币价格暴跌近50%。

SafeMoon的独到之处在于其分红机制，并也导致了Safemoon模式的流行，一时间市场上出现上百个仿盘。

简单来说，SafeMoon拥有独特的奖惩机制：合约会惩罚进行交易的人、奖励持币的人；抽取交易税并自动将其添加进流动性；用户持币即可“坐等”抽税，用户无需任何操作、仅需持币余额即可增加。

安全隐患早已暴露

2023年3月，SafeMoon 曾出现安全事故，并因智能合约漏洞损失了890万美元。由于无法追踪到攻击者，加密社区曾猜测该漏洞是由创始团队故意留下的暗门。

2022 年 2 月，众多名人也因曾参与推广SafeMoon 遭遇集体起诉，包括音乐人 Nick Carter、Soulja Boy、Lil Yachty 以及 YouTube 博主Jake Paul和 Ben Phillips在内的。

根据诉讼，SafeMoon 及其子公司模仿了现实生活中的庞氏骗局，以不现实的利润为借口误导投资者购买 SafeMoon 代币；上述涉案名人说服他们的粉丝投资该代币，成功地炒作了该代币，人为拉盘。