OneCoin是一个2015年诈骗投资者40亿美元的加密货币计划，其前合规负责人已在曼哈顿联邦法院承认电信欺诈和洗钱指控。

在11月10日的一份声明中，司法部表示，美国地区法官埃德加多·拉莫斯已接受42岁的伊琳妮娅·迪尔金斯卡的认罪。

价值数十亿美元的加密货币传销“OneCoin”的“法律和合规负责人”恳求古iltyhttps://t.co/E656236UXh——美国检察官SDNY（@SDNYnews）2023年11月9日

Dilkinska承认一项共谋电信诈骗罪和一项共谋洗钱罪。每项指控最高可判处五年监禁。

美国检察官Damian Williams在声明中表示：“OneCoin所谓的‘法律与合规主管’Irina Dilkinska实现了与她职位完全相反的目标。”。

“正如她现在承认的那样，Dilkinska为OneCoin通过其多级营销计划积累的数百万美元非法利润的洗钱提供了便利。”

检方发现，尽管Dilkinsa是OneCoin的合规主管，但她在为该计划洗钱方面发挥了关键作用。Dilkinsa曾协助将1.1亿美元的欺诈所得转移给开曼群岛的一家实体。

Dilkinska的判决定于2024年2月14日，她因参与OneCoin计划而面临最高10年的监禁。

3月21日，司法部首次指控Dilkinska犯有一项电信诈骗罪和一项共谋洗钱罪。

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OneCoin由“加密女王”Ruja Ignatova和Karl Sebastian Greenwood于2014年创立。格林伍德因欺诈和洗钱指控被判处20年监禁，同时还被责令支付3亿美元的赔偿金。

然而，伊格纳托娃仍然在逃，2017年10月，在联邦逮捕令发出15天后，她在飞往希腊的航班上失踪。

OneCoin在2015年被曝光存在欺诈行为，但仍创造了超过43亿美元的收入，在2014年第四季度至2016年第四四季度期间实现了近30亿美元的利润。

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